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    監管牌照那些事之“黑平台慣用的真牌照假監管騙局”

    摘要:監管牌照不是萬能的,但是沒有監管卻是萬萬不行的.
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      常年在外匯市場混跡的投資者們都知道,監管牌照不是萬能的,但是沒有監管卻是萬萬不行的。為了偽造假的監管牌照,矇騙投資者,黑平台無所不用其極,上演各種招數,今天就來扒一扒黑平台慣用的假監管騙局。

      1、 最常用的招數:套用

      這招真的是最常見了。沒有牌照怎麼辦?照抄有牌照的平台,不僅網站網址類似,官網風格也是照搬。

      這也就解釋了為什麼在外匯天眼搜索一個平台的名字,有時卻會出現多個類似平台。除了正在監管中的平台,其他均為套牌。以下這個舉例就是使用了相近的公司名,試圖以假亂真。

    image.png

      特別是最近出現的一個假冒案例,給投資者看的官網和宣傳資料全是正主的,但是誘導投資者下載的卻是仿冒APP。

      外匯市場中的交易商很多,會出現尚未被外匯天眼收錄,但持有監管的交易商。騙子就會鑽這樣的空子,利用監管機構官網上發佈的名單,偽造一個類似的去行騙,而且在沒有正主出現的情況下,這樣的欺騙手段會維持很久。

      但是,只要仔細對比,還是能發現破綻的!

      2、 最坑人的招數:真牌照多公司

      首先要說明的一點就是,以哪個公司的名義申請的牌照,牌照的受益者只能是通過該公司交易的投資者。

      這就出現了最坑人的招數,某公司利用自己的公司名義申請牌照,但是給到投資者投資的網站卻是另一個公司名下的,簡直就是“掛羊頭賣狗肉”的行為。

      例如之前提過的卓德,雖然卓德擁有澳大利亞ASIC的全牌照,但是是以澳大利亞的卓德公司名義申請的,而眾多中國投資者開戶卻在卓德紐西蘭的公司名下。

    image.png

      像卓德這樣的大平台,宣稱擁有多種監管,其實就是集團擁有多家公司,每個公司拿了一種監管,也就形成了擁有多種監管的假像。如果真的出了事,澳大利亞的牌照根本就保護不了紐西蘭名下的客戶,望投資者周知!

      3、 最老套的招數:超限經營

      投資者經常會看到很多平台的牌照旁標注了“超限經營”,那超限經營是什麼意思呢?

      超限經營是指該交易商雖然持有監管機構的授權牌照,但是其牌照資質沒有從事外匯經紀業務的許可權,也就是說,這些交易商提供的外匯業務屬於超範圍經營,並不在監管機構監管範圍內。

      說白了,超限經營就相當於沒有監管!

      4、 最新穎的招數:真牌照?真假兩個公司

      這種招數其實跟第三種很像,但是它改變了一個思路,即自己用兩個類似的公司名在同一個地區註冊,用其中一個公司申請牌照,再用另一個公司招攬投資者。

      大概也是深知外匯假牌照的套路,想要用兩個類似資訊的公司來以假亂真,還註冊在同一個地區,司馬昭之心路人皆知。

      除了以上的招數,其實更多的資金盤最擅長的是狡辯,即使被打臉再多也死不承認是自己平台的問題,海匯國際就是一個很好的例子。

      對於外匯交易商監管查詢,我們完全有查詢求證的途徑,千萬不要怕麻煩。

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