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    公司概況

    • 公司全稱:

      GIB Capital Group
    • 公司簡稱:

      GIB Capital Group
    • 註冊地:

      GIB Capital Group澳大利亞
    • 監管狀態:

      --
    • 客服郵箱:

      support@gib.group
    • 客服電話:

      +852 25930122
    • 公司簡介

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    提示:該平臺為資金盤(詐騙),請撤離!

    上次檢測: 2021.09.27 風險: 10 條

    • 經查證,該交易商為非法交易商,且已被WikiFX列入黑平臺交易商黑名單,其所受監管均已失效,請注意風險!
    • 該平台為資金盤(詐騙),是指運用值所謂資金盤,是指運用值銷倍增原理,以滾動或靜態的資金流通形式,拆東牆補西牆,用後加入會員的錢支付給前面會員的網絡傳銷形式,本質是金字塔式傳銷詐騙。極具隱蔽性、欺騙性和社會危害性。忽悠起老百姓的貪財慾望,進行地下集資的模式。這種集資很少有超過三年的,因為到了一兩年的時候,資金盤主就大多捲款而逃了。
    • 近3個月內,WikiFX所收到的使用者對該交易商的投訴已達到36條,請注意風險,謹防受害!
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    • 英國FCA(監管號:927649)監管狀態異常,監管機構公佈狀態為已撤銷,請注意風險!
    • 美國NFA(監管號:0532223)監管狀態異常,監管機構公佈狀態為未授權,請注意風險!
    • 所持的澳大利亞ASIC(監管號:084 146 403)Administration of Industry and Commerce-Register監管牌照,屬於超範圍經營,請注意風險!
    • 所持的澳大利亞ASIC(監管號:338674)Investment Advisory Licence監管牌照,屬於超範圍經營,請注意風險!
    • 所持的美國NFA(監管號:0532223)National Futures Association-UNFX監管牌照,屬於超範圍經營,請注意風險!
    • 交易商所宣稱的美國NFA監管(監管號:0532086)疑似套牌,請注意風險!

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    更新時間 2021-09

    根據香港證券及期貨事務監察委員會的規定

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    加拿大的金融交易和報告分析中心

    加拿大的金融交易和報告分析中心 (加拿大 FINTRAC)

    加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)成立於2000年,是加拿大的金融情報單位,總部位於渥太華。 FINTRAC依據《犯罪收益(洗錢)和恐怖主義融資法》(PCMLTFA)及其法規成立,並在其範圍內運作。 FINTRAC主要負責偵查、預防、威懾加拿大金融業的洗錢、恐怖融資以及其他威脅加拿大金融業安全的活動。

    • 持牌機構 : GIB INVESTMENT CAPITAL LTD

      生效時間 : 2020-02-13

    • 持牌機構郵箱 : --

      牌照類型: 獨享

    • 持牌機構網址 : https://gib.group/

      到期時間 : 2023-01-31

    • 持牌機構地址 : 211-250 UNIVERSITY AVE TORONTO, ON, CANADA M5H3E5

      持牌機構電話 : (205) 378-7609

    • 持牌機構證明文件 : GIB Capital Group FINTRAC监管截图 查看證書檔

    英國金融市場行為監管局

    英國金融市場行為監管局 (英國 FCA)

    英國金融行為監管局(FCA)是英國的金融監管機構,但獨立於英國政府運作,並通過向金融服務業成員收取費用來獲得資金。 2012年12月19日,《金融服務法2012》獲得王室批准,並於2013年4月1日生效。該法案為金融服務建立了新的監管框架(FCA),並撤銷了金融服務管理局(FSA)。 FCA監管向消費者提供服務的金融公司,並維護英國金融市場的完整性,著眼於零售和批發金融服務公司的行為監管。

    • 持牌機構 : GIB&Capital Group UK Limited

      生效時間 : 2020-06-10

    • 持牌機構郵箱 : tom@digitalaiventures.co.uk

      牌照類型: 獨享

    • 持牌機構網址 : --

      到期時間 : --

    • 持牌機構地址 : 20 - 22 Wenlock Road London N1 7GU UNITED KINGDOM

      持牌機構電話 : +4407891081530

    • 持牌機構證明文件 : GIB&Capital FCA20200915更新 查看證書檔 GIB&Capital fca20201102更新 查看證書檔 GIB FCA监管截图 查看證書檔 GIB FCA监管 2020.09.23 查看證書檔

    澳大利亞證券及投資委員會

    澳大利亞證券及投資委員會 (澳大利亞 ASIC)

    澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)是澳大利亞政府的獨立機構,根據Wallis Inquiry的建議於1998年7月1日成立,負責監管澳大利亞的公司。 ASIC的作用是實施金融服務法和規範公司行為,以保護澳大利亞的消費者,投資者和債權人。 ASIC的權限和範圍由《澳大利亞證券和投資委員會法2001》確定。

    • 持牌機構 : S.A.M. FINANCIAL GROUP (AUSTRALIA) PTY LTD

      生效時間 : 2009-08-31

    • 持牌機構郵箱 : jr@gibcg.com.au

      牌照類型: 獨享

    • 持牌機構網址 : http://gibcg.com.au

      到期時間 : --

    • 持牌機構地址 : ASHURST AUSTRALIA, Level 16, 80 Collins Street South Tower MELBOURNE VIC 3000

      持牌機構電話 : 0280040234

    • 持牌機構證明文件 : 金石环球_FOS查询信息 查看證書檔 GOLDSTONE AFCA监管截图更新20200424 查看證書檔 GOLDSTONE_338674.jpg 查看證書檔 338674牌照AFCA投诉信息210225 查看證書檔 GOLD STONE AFCA监管截图更新20200421 查看證書檔 GOLD STONE ASIC监管截图更新20200421 查看證書檔 GIB-ASIC338674牌照210903 查看證書檔 GIB & CAPITAL afca20200824更新 查看證書檔 338674 ASIC牌照信息20190211 查看證書檔 338674 AFCA牌照信息20190211 查看證書檔 GIB & CAPITAL GROUP ASIC监管 2021.01.07 查看證書檔

    美國全國期貨協會

    美國全國期貨協會 (美國 NFA)

    美國全國期貨協會是一個行業性的、獨立的自律組織,負責監管美國衍生品行業、提供創新且有效的監管計劃。 NFA是CFTC指定的註冊期貨協會,致力於維護衍生品市場的完整性,保護投資者並確保會員履行其監管職責。

    • 持牌機構 : GIB CAPITAL GROUP LIMITED

      生效時間 : --

    • 持牌機構郵箱 : --

      牌照類型: 獨享

    • 持牌機構網址 : --

      到期時間 : --

    • 持牌機構地址 : --

      持牌機構電話 : --

    • 持牌機構證明文件 : GIB NFA监管截图2 查看證書檔

    澳大利亞證券及投資委員會

    澳大利亞證券及投資委員會 (澳大利亞 ASIC)

    澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)是澳大利亞政府的獨立機構,根據Wallis Inquiry的建議於1998年7月1日成立,負責監管澳大利亞的公司。 ASIC的作用是實施金融服務法和規範公司行為,以保護澳大利亞的消費者,投資者和債權人。 ASIC的權限和範圍由《澳大利亞證券和投資委員會法2001》確定。

    • 持牌機構 : GIB & CAPITAL GROUP (AUST) PTY LTD

      生效時間 : 1998-09-01

    • 持牌機構郵箱 : jr@gibcg.com.au

      牌照類型: 獨享

    • 持牌機構網址 : www.aruda.com.au

      到期時間 : --

    • 持牌機構地址 : SYDNEY NSW 2000

      持牌機構電話 : 0280040234

    • 持牌機構證明文件 : GIB & CAPITAL afca20200915更新 查看證書檔 GIB ASIC监管截图 查看證書檔

    美國全國期貨協會

    美國全國期貨協會 (美國 NFA)

    美國全國期貨協會是一個行業性的、獨立的自律組織,負責監管美國衍生品行業、提供創新且有效的監管計劃。 NFA是CFTC指定的註冊期貨協會,致力於維護衍生品市場的完整性,保護投資者並確保會員履行其監管職責。

    • 持牌機構 : GLOBAL INVESTMENT BANK& CAPITAL TRUST

      生效時間 : --

    • 持牌機構郵箱 : --

      牌照類型: 獨享

    • 持牌機構網址 : --

      到期時間 : --

    • 持牌機構地址 : --

      持牌機構電話 : --

    • 持牌機構證明文件 : GIB NFA监管截图 查看證書檔

    GIB Capital Group · MT4/5鑒定

    鑑定結果

      GIB Capital Group · 官網鑒定

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          GIB Capital Group · 關係族譜

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          GIB Capital Group · 市場分析

          數據來源於天眼研究院 WIKI Research    2021.09.27更新

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          數據來源於 WikiResearch 2021.09.27 更新

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          數據來源於 WikiResearch 2021.09.27 更新

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          數據來源於 WikiResearch 2021.09.27 更新

          外匯天眼·資金盤投訴
          了解資金盤
          資金盤投訴
          完成
          1. 什麼是資金盤投訴
          隨著外匯市場的持續發展,越來越多的資金盤湧入,全球投資者深受其害,為了保障外匯投資者的資金安全,避免更多人上當受騙,外匯天眼開通了針對資金盤的投訴通道,敬請廣大外匯投資者舉報此類不良平台,共同淨化外匯投資的市場環境!
          2. 資金盤的10大特點
          承諾高收益 要求拉人頭 多級分銷(傳銷) 虛假宣傳 神級操盤手 封爵「拿督」 洗腦培訓 假監管 山寨其他平台 造勢包裝
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