
TopFX · Chipre
2020-06-03
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Punto de referencia
AAALicencia completa (MM)
CYSEC Está supervisando
Representante autorizado de la UE (EEA)
FCA Está supervisando
Licencia de divisas de venta al por menor
FSA Supervisión de costa afuera
Licencia financiera ordinaria
BaFin Operación de superar limitaciones
Licencia financiera ordinaria
BDF Operación de superar limitaciones
Nombre de empresa completo:
TopFXAbreviación empresarial:
TopFXlugar registrado:
Estado regulado:
Está supervisandoCorreo electrónico del servicio al cliente:
info@topfx.comNúmero de teléfono de servicio al cliente:
+357 25 352244Perfil de la compañía
--Riesgo de WikiFX
Detección anterior: 2021.03.01 Riesgo: 5 Ítem
Área de exhibición
Investigación de WikiFX
Identificación MT4 / 5
Identificación de sitio web oficial
Genealogía de relaciones
Clonado
Perfil de compañía
Ajustes de tiempo
Calificaciónde
índice de publicación
Análisis del mercado
publicación de material
publicación de marca
Fuente de búsqueda
Porcentaje de cadena exterior
Resumen de cadena externa
Idioma de servicio
No puedo retirarme. Es una estafa
No puedo retirar todos mis fondos
No puedo retirar mi dinero. Es una estafa.
Desde el pasado 25 de noviembre, he depositado 200 mil yuanes en TOPFX . Después de aprovechar algunos, quería hacer un retiro. Pero la plataforma siguió aguantando con variadas excusas.
¿Por qué se recarga mi dinero, solo se maneja una mano, no se puede contactar, cuál es su servicio al cliente, por qué las noticias nunca respondieron, por qué todavía no me dejo pagar ahora, ya he informado el caso, usted No me dejes pagar, esperarás a la prisión.
The Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) was established in accordance with section 5 of the Securities and Exchange Commission (Establishment and Responsibilities) Law of 2001 as a public legal entity. It is an independent public supervisory Authority responsible for the supervision of the investment services market, transactions in transferable securities carried out in the Republic of Cyprus and the collective investment and asset management sector. It also supervises the firms offering administrative services which do not fall under the supervision of ICPAC and the Cyprus Bar Association.
Estado actual
Está supervisandoTipo de licencia
Licencia completa (MM)País/Área registrada
Número de regulación
138/11Correo electrónico de Institución autorizada :
info@topfx.comTipo de licencia
CompartiendoSitio web de institución autorizada :
Fecha caducada :
--Dirección de Institución autorizada :
19 Stratigou Timagia, 3rd Floor, 3107 Limassol, Cyprus.Teléfono de agencia con licencia :
35725352244Documentos de instituciones autorizadas :
Topfx Ltd Cysec牌照信息__20190711更新.jpg Ver documentos certificados MaxFX CySEC 20200114 Ver documentos certificados Topfx Ltd_SySEC监管网站查询信息 Ver documentos certificadosThe Financial Conduct Authority (FCA) is a financial regulatory body in the United Kingdom, but operates independently of the UK Government, and is financed by charging fees to members of the financial services industry. On 19 December 2012, the Financial Services Act 2012 received royal assent, and it came into force on 1 April 2013. The Act created a new regulatory framework for financial services and abolished the Financial Services Authority. The FCA regulates financial firms providing services to consumers and maintains the integrity of the financial markets in the United Kingdom. It focuses on the regulation of conduct by both retail and wholesale financial services firms.
Estado actual
Está supervisandoTipo de licencia
Representante autorizado de la UE (EEA)País/Área registrada
Número de regulación
579491Correo electrónico de Institución autorizada :
info@topfx.comTipo de licencia
No compartirSitio web de institución autorizada :
Fecha caducada :
--Dirección de Institución autorizada :
28th Oktovriou 317, KANIKA BC Offices No. 401 and 402 (whole 4th floor),3105 Limassol CYPRUSTeléfono de agencia con licencia :
0035725352244Documentos de instituciones autorizadas :
TOPFX-FCA牌照200423 Ver documentos certificados TOPFX FCA牌照 Ver documentos certificadosThe Seychelles Financial Services Authority(FSA) is an autonomous regulatory body responsible for the non-bank financial services in Seychelles. Established under the Financial Services Authority Act, 2013, FSA is responsible for permitting and regulating licenses, enforcing regulatory and compliance requirements, monitoring and supervizing the conduct of business in the non-bank financial services sector in Seychelles. The regulated activities include fiduciary services, capital market & collective investment schemes, insurance, gambling. FSA is also responsible for the registration of international business companies, foundations, limited partnership and international trust in Seychelles.
Estado actual
Supervisión de costa afueraTipo de licencia
Licencia de divisas de venta al por menorPaís/Área registrada
Número de regulación
SD037Correo electrónico de Institución autorizada :
compliance@topfx.com.scTipo de licencia
No compartirSitio web de institución autorizada :
Fecha caducada :
--Dirección de Institución autorizada :
CT House, Office 8H, Providence, Mahé, SeychellesTeléfono de agencia con licencia :
+248 4671987Documentos de instituciones autorizadas :
Fondex-塞舌尔牌照201023 Ver documentos certificados TOPFX FSA监管截图 Ver documentos certificados TopFX FSA监管2020.12.02 Ver documentos certificados SD037 20210204更新 Ver documentos certificadosPrior to 2002, in Germany the regulation of the financial industry was undertaken by three separate agencies. In May 2002 BaFin was formed, following the passing of the Financial Services and Integration Act. The aim of the Act and the merging of the three agencies was to create one integrated financial regulator that would be able to cover all financial markets. The agencies that merged together were the Federal Banking Supervisory Office, the Federal Supervisory Office for Securities Trading, and the Federal Insurance Supervisory Office.BaFin was given further responsibility following the passing of the Banking Act in 2003 with the aim of increasing customer protection and improving the reputation of the German financial system. The extra powers included monitoring the credit-worthiness of financial institutions and collecting detailed information about them. This particular area of responsibility was shared with the Bundesbank. Currently, BaFin is experiencing a kind of transition, as the responsibility for banking supervision is being taken over by the European Central Bank.
Estado actual
Operación de superar limitacionesTipo de licencia
Licencia financiera ordinariaPaís/Área registrada
Número de regulación
127439Correo electrónico de Institución autorizada :
--Tipo de licencia
No compartirSitio web de institución autorizada :
Fecha caducada :
--Dirección de Institución autorizada :
28th Oktovriou 317, Kanika BC, offices No. 401 and 402 (whole 4th floor) 3105 Limassol ZypernTeléfono de agencia con licencia :
--Documentos de instituciones autorizadas :
TOPFX BaFin 牌照 Ver documentos certificadosThe Autorité de contrôle prudentiel et de résolution(ACPR) is charged with preserving the stability of the financial system and protecting the customers, insurance policyholders, members and beneficiaries of the persons that it supervises.It is responsible for: issuing licences and authorisations as laid down in legislation and regulations;supervising compliance with rules designed to protect customers, whether these rules stem from legislation and regulations, codes of conduct approved at the request of a professional association or industry best practices that the Authority either observes or recommends,etc.
Estado actual
Operación de superar limitacionesTipo de licencia
Licencia financiera ordinariaPaís/Área registrada
Número de regulación
74095Correo electrónico de Institución autorizada :
--Tipo de licencia
No compartirSitio web de institución autorizada :
Fecha caducada :
--Dirección de Institución autorizada :
28th Oktovriou 317 KANIKA BC Offices No. 401 and 402 (whole 4th floor)Teléfono de agencia con licencia :
--Documentos de instituciones autorizadas :
TOPFX-BDF牌照200423 Ver documentos certificados TOPFX BDF牌照 Ver documentos certificadosResultado de identificación
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2021.03.01 actualizado
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2021.03.01 Actualizar
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