Última exposición

Resuelto

CP Markets

Solicitado hacer KYC, ha pasado casi un mes desde que envié la información, sin respuesta, sin retirada de dinero. ¿Qué significa esto, qué ha pasado? Por favor, proporcione un proceso o explicación razonable. Gracias.

Incapacidad de retiro

SBI

1. El nombre del intercambio es SBI y está registrado en China y Japón. Cuando operé en noviembre de 2023 en el sitio web www.sbicllwllslqw.com, no pude retirar. Más tarde descubrí que había tres otras URL en la plataforma que eran iguales. Puedo iniciar sesión en www.sbigtr.com, www.sbilamkiedjroc.com o www.sbiuuolehjne.com con la misma cuenta y contraseña. Los correos electrónicos de notificación son todos de SBIofficial@protonmail.com (el buzón que SBI me envió es el mismo). Pero en febrero de 2024, todos los sitios web y aplicaciones fueron cerrados inesperadamente. Actualmente, ya no es posible iniciar sesión. El 22 de febrero, se envió una carta para detener el servicio. 2. El 3 de noviembre de 2023 y el 4 de noviembre de 2023, deposité 1,000 USDT y 1,100 USDT respectivamente. No sabía cómo operar y perdí dinero. Así que el 27 de noviembre de 2023, deposité 11,696 USDT y 20,000 USDT respectivamente (pedí prestado dinero a un amigo para depositar) y gané 78,161.40 USDT. Luego quise retirar 16,000 USDT. La pesadilla comenzó, me pidieron que pagara impuestos por diversas razones (1) SBI requiere la certificación de nombre real de la cuenta y un ciudadano legal de Taiwán debe pagar un 5% del saldo de la cuenta para verificar la operación. Margen: 3908.07USDT. Como resultado, deposité 3999 USDT, pero el número era diferente, así que pagué otros 3908.07USDT. (2) El depósito total transfronterizo de 20,000USDT aún no ha pagado el impuesto de aduana. Su cuenta actual está temporalmente restringida para retiros. Por favor, realice el pago adicional y su cuenta se actualizará. Puede volver a la normalidad, la tasa de impuestos oficial es del 17.6%, y la cantidad de pago de impuestos atrasados es: 3520 USDT. En este momento, mi cuenta alcanzó 89588.47 USDT (el intercambio acreditará los primeros tres pagos en la cuenta) (3) Según la "Prevención del Lavado de Dinero y la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo para Plataformas de Moneda Virtual y Empresas Comerciales de Trading" formulada por la Comisión de Supervisión Financiera, su cuenta actual se clasifica en una categoría de cuenta de alto riesgo. Los funcionarios de SBI ya no proporcionarán servicios para esta cuenta, y se le solicita que pague el 6% del saldo de la cuenta como tarifa de cancelación. La cantidad del depósito notarial es de 5375.2482USDT (4) Varias tarifas de manejo de TRX se transfieren de fondos continentales. Para evitar el riesgo de lavado de dinero de los usuarios continentales, los funcionarios de SBI llevan a cabo control de riesgos y requieren que los ciudadanos legales de Taiwán paguen un 3% del saldo de la cuenta como depósito. ¡Realice la operación de verificación! Cantidad garantizada: 2687.3241USDT (5) La dirección de retiro ha sido registrada para usted. Para evitar el riesgo de lavado de dinero para los usuarios, los funcionarios de SBI han detectado que su cuenta tiene una puntuación general baja y le requieren que pague el 4% de su saldo de cuenta como la dirección de registro. La cantidad de fondos registrados fue de 3583.4988USDT. (3)-(5) no se acreditaron en mi cuenta, por lo que el intercambio retuvo (6) depósitos transfronterizos, totalizando 20,000 USDT. El beneficio representó los fondos transfronterizos. Monto total recargado: 45.1528%. Recientemente, se descubrió que una gran cantidad de personas están lavando dinero, y la fuente de los fondos es desconocida. La Comisión Internacional de Supervisión Financiera implementará nuevas regulaciones a partir del 1 de febrero de 2023. Actualmente, su cuenta está sujeta a control de riesgos y los retiros están temporalmente restringidos. Se le solicita que pague el impuesto sobre las ganancias antes de que se pueda restaurar la cuenta. Normalmente, la tasa de impuestos oficial es del 19.7%, y la cantidad de pago atrasado de impuestos es de 3807.56 USDT; esta cantidad no se ha pagado. 3. Cada vez que pago un impuesto, pregunto al servicio al cliente si puedo retirar el monto después de pagarlo y devolver el depósito y los impuestos pagados, cancelación de fondos notariales, etc. La respuesta es la misma cada vez. Actualmente, mi cuenta solo tiene este monto de fondos que deben pagarse, y no hay fondos posteriores que deban pagarse. Como resultado, surgen nuevas preguntas para pagar después de pagar. 4. Dejo esta información detallada y espero que nadie sea engañado como yo en el futuro. Descubrí que su URL de registro se puede utilizar hasta el 22 de septiembre de 2024, y tengo miedo de que aparezca y continúe aceptando registros para el fraude. La plataforma del sitio web es Gname.com Pte. Ltd.5.

Incapacidad de retiro

HT Global

Me dijeron que podría retirar dinero dentro de las 24 horas después de completar el procedimiento de retiro, pero incluso después de 24 horas, no escuché nada, comenzó la compra automática de petróleo crudo y no pude ir a trabajar porque la revisión falló. Cuando intenté nuevamente, decía que no podía retirar dinero porque la transacción estaba en curso. Me gustaría retirar la cantidad mínima que he invertido.

Incapacidad de retiro

FxPro

No he recibido mi pago, no puedo retirar fondos, he estado trabajando con ellos pero no me están dando el salario que me corresponde.

Incapacidad de retiro

GoodTrade Capital

Siempre imposible de retirar. Es imposible retirar dinero desde junio de 2023 hasta ahora.

Resuelto

PolygonMaket

Hola, Mi nombre es: Thanh Lan Truong, Abrí una cuenta de trading en PolygonMaket con el número de cuenta 6600164 y he tenido la cuenta abierta durante aproximadamente 6 meses y he depositado dinero en la cuenta varias veces con un monto de alrededor de 17 USD para operar en MetaTrader 5. Actualmente, no puedo acceder al sitio web de PolygonMaket. ¿Cómo puedo contactar al intercambio de PolygonMaket para retirar dinero? Por favor, infórmame más sobre esta transacción y cómo retirar dinero. Muchas gracias. Thanh Lan Truong

Incapacidad de retiro

Ridder Trader

Este estafador es un fraude, en el extranjero todavía está en funcionamiento pero en Indonesia, está pendiente desde el 23 de octubre...

Incapacidad de retiro

Oqtima

¡Este corredor de bolsa está estafando a los clientes! Cuando estás obteniendo ganancias, simplemente detienen tu cuenta y no te permiten retirar fondos. Han rechazado mi retiro al menos 5 veces, alegando que el monto supera el depósito, cuando en realidad no quieren que retires tus ganancias, quieren estafar a los clientes. ¡Por favor, mantente alejado de este estafador, no podrás retirar tus ganancias!

Resuelto

USG

Hace mucho tiempo que no puedo retirar. No sé cuándo se podrá resolver. Mentiroso.

Incapacidad de retiro

Oqtima

Después de dos semanas, mi solicitud de retiro sigue siendo rechazada, simplemente dicen "procesaremos su solicitud de retiro". Ahora han desactivado mi cuenta porque no quieren que retire. ¡¡¡Manténgase alejado de ellos, no debería haber confiado en ellos!!!

Incapacidad de retiro

GreenWaveX

Cuando retiro, me dicen que la cuenta no tiene habilitada la retirada automática, por lo que debo contactar a mi gestor de cuenta. Mi gestor de cuenta ya no pertenece al bróker y he escrito al soporte varias veces sin obtener respuesta. Tengo más de 2 mil dólares en la cuenta. Ya llevo más de un año con esto.

Resuelto

Tickmill

Tickmill no está devolviendo los $1186.27 en nuestra cuenta, y el equipo de soporte tampoco ha respondido. Este dinero fue ganado legítimamente a través de su plataforma de copy trading. No son profesionales en absoluto y siempre se niegan a devolver grandes sumas de dinero. Esperamos que sus clientes de la India se alejen lo antes posible de este bróker fraudulento.

Incapacidad de retiro

Vistova

Si alguien todavía está invirtiendo en esta empresa, debería retirar su dinero de inmediato, mantener sus fondos seguros y no mirar atrás. De lo contrario, harán todo lo posible para engañarte y hacerte creer que el dinero ha desaparecido.

Incapacidad de retiro

Rayz Liquidity Corp

Fui invitado en LINE, y al principio me dijo que retirara dinero, y luego me pidió que pagara los gastos operativos. Aunque le dije que pagaría los gastos operativos desde la cuenta. Pero me dijo que pagara adicionalmente.

Incapacidad de retiro

BlaFX

No puedo retirar mi dinero. Y no pude recuperarlo de ninguna manera, la empresa confiscó el dinero de mi cuenta y la de muchos de mis amigos. Hemos sido estafados y solicitamos urgentemente apoyo.

Incapacidad de retiro

HT Global

Fui dirigido a LINE desde Facebook y deposité 2.5 millones de yenes a través del grupo de inversión de Takashi Yamashiro. Un mes después, la cantidad ahora ronda los 10 millones. Intenté retirar 2.3 millones de yenes, pero parece imposible a menos que pague la tarifa de instrucción. Me pareció extraño porque no lo había escuchado desde el principio, así que cuando llegué a este sitio, había muchas historias similares, el formato de HT Global era el mismo que el de otras empresas fraudulentas, así que eran del mismo grupo. Creo.

Incapacidad de retiro

Axi

Servicio muy malo y no se puede retirar. Hice todo lo necesario para crear una cuenta bancaria y aún así no respondieron. Lo envié por correo electrónico más de una vez. El servicio al cliente no es profesional en la resolución de problemas y conversaciones y no quieren ayudar como si supieran los problemas con los retiros. Esto indica una falta de honestidad en el trato. Desafortunadamente, ahora sé que mi dinero está desaparecido.

Incapacidad de retiro

Prospero

Seguí esperando, sin poder retirar dinero, el gerente de cuenta no pudo responder, ¡y el servicio al cliente en línea no dio un tiempo de retiro!

Incapacidad de retiro

UK radiant Global Forex

He estado operando con este corredor y simplemente me enviaron un correo electrónico diciendo que estaba lavando dinero, pero no es cierto. Estas personas son estafadores.

Incapacidad de retiro

FinX Brokers

No se puede retirar dinero. El dinero está en la cuenta pero no se puede retirar. Cuando se contactó, no hubo respuesta.