الغرض

سوق الصرف الأجنبي في الإمارات العربية المتحدة هو سوق مالية خارجية ناشئة وسوق فوركس تطورت تدريجياً في التسعينيات. مستفيدةً من موقع دبي الاستراتيجي كمركز مالي في الشرق الأوسط، فقد جذبت عدداً كبيراً من تجار الفوركس من جميع أنحاء العالم، وهي واحدة من المناطق في الشرق الأوسط التي تتمتع بأعلى نشاط لتداول العملات الأجنبية وأكثر تدفقات رأس المال عبر الحدود تكراراً. من أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين على اكتساب فهم أكثر شمولاً لتجار الفوركس في هذه المنطقة، قام فريق التفتيش الميداني بزيارة ميدانية إلى الإمارات العربية المتحدة.

العملية

فريق التفتيش الميداني لهذا العدد توجه إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لزيارة وسيط الفوركس ATG، وفقاً للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو DSO-IFZA Properties، واحة دبي للسيليكون، الإمارات العربية المتحدة.

سافر فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مهمته التحقق الصارم للمستثمرين، إلى الإمارات العربية المتحدة وفق جدول زمني مخطط له بعناية لإجراء تحقق ميداني من الوسيط ATG، الذي يدعي أنه يقع في DSO-IFZA Properties، واحة دبي للسيليكون، الإمارات العربية المتحدة.

وصل الفريق بسلاسة إلى المبنى المستهدف. يقع الموقع في حديقة تجارية كبيرة في منطقة ضاحية في دبي. البيئة المحيطة مفتوحة عموماً، وتتكون الحديقة بشكل رئيسي من مباني تجارية منخفضة الكثافة. الأجواء التجارية أشبه بحديقة صناعية.

لم يتم العثور على لافتات شركة أو معلومات ترويجية تتعلق بـ ATG على الجزء الخارجي من المبنى. فقط لوحة اسم المشروع الخاصة بالمبنى كانت مرئية.

دخل المفتشون بهو المبنى وأوضحوا غرضهم لحراس الأمن أو الموظفين. بعد التسجيل، تم منحهم حق الوصول إلى المناطق العامة في المبنى.

لم تكن هناك لوحة أدلة طوابق كاملة في المبنى، لذا كان من المستحيل تحديد موقع {. موقع 0} عبر الدليل. لم يتم العثور على لافتات شعار تحمل اسم ATG في المناطق العامة للمبنى أيضًا. كان من المستحيل التحقق من الطابق المحدد المقابل للوسيط، ولم يتم العثور على أي منطقة مكتبية تابعة لـ ATG. ولم تكن هناك لافتات شركة واضحة أو تدابير أمنية مقابلة.

بما أنه تعذّر تحديد موقع المكتب المستهدف، لم يتم العثور على أي مساحة مكتبية مستقلة تابعة لـ ATG طوال العملية بأكملها. كان من المستحيل الدخول إلى أي منطقة داخلية تابعة للوسيط. لم يكن ممكنًا تصوير مكتب الاستقبال المقابل الخاص بالشركة ولا شعار الاستقبال. وبالإضافة إلى ذلك، الموقع ليس من نوع المكاتب المشتركة.

نظرًا لعدم العثور على أي موقع مكتبي يتوافق مع ATG طوال العملية بأكملها، تعذّر معاينة بيئة المكتب الداخلية للشركة. المناطق المعنية غير مفتوحة للجمهور. الوضع الميداني العام يتعارض تمامًا مع معلومات عنوان العمل التي يعلنها الوسيط للعموم.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط ATG غير موجود في العنوان المعلن عنه للعموم أعلاه.

الخلاصة

كما هو مخطط له، توجه المفتشون الميدانيون إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس ATG. ومع ذلك، في عنوان العمل المعلن عنه للجمهور، لم يروا اسم شركة الوسيط أو أي معلومات أخرى، مما يشير إلى أن الوسيط ليس لديه موقع عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد دراسة شاملة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء الواردة أعلاه لأغراض مرجعية فقط ولا يجوز استخدامها كأساس للاختيار النهائي.