سبب هذه الزيارة

لقد تطور سوق الصرف الأجنبي الدولي في هونغ كونغ منذ السبعينيات. بسبب إزالة الرقابة على النقد الأجنبي في هونغ كونغ في عام 1973، كان هناك تدفق كبير لرأس المال الدولي، وانتشر عدد متزايد من المؤسسات المالية التي تعمل في مجال الصرف الأجنبي. أصبح سوق الصرف الأجنبي أكثر نشاطا، وتطور إلى سوق صرف أجنبي دولي. سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ هو سوق غير مرئي بدون مكان تداول ثابت. يقوم المتداولون بإجراء معاملات الصرف الأجنبي من خلال مرافق الاتصالات الحديثة وشبكات الكمبيوتر المختلفة. الموقع الجغرافي لهونج كونج وظروف المنطقة الزمنية مماثلة لتلك الموجودة في سنغافورة، مما يجعلها مريحة للغاية للتجارة مع أسواق الصرف الأجنبي الدولية الأخرى. المشاركون في سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ هم بشكل رئيسي البنوك التجارية والشركات المالية. هناك ثلاثة أنواع من وسطاء الصرف الأجنبي في هذا السوق: الوسطاء المحليون، الذين تقتصر أعمالهم على هونغ كونغ؛ والوسطاء الدوليون، الذين وسعوا أعمالهم إلى سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ بعد السبعينيات؛ الوسطاء الدوليون الذين تطوروا في هونغ كونغ، والذين توسعت أعمالهم لتشمل أسواق الصرف الأجنبي في الخارج. ومن أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين في الحصول على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الصرف الأجنبي في هونغ كونغ، سيقوم فريق المسح بزيارات ميدانية للشركات المحلية.

في الموقع زيارة

وفي هذه القضية، ذهب فريق التحقيق إلى هونغ كونغ، الصين لزيارة وسيط الصرف الأجنبي BV FOREX (المرخص له: شركة Future Growth Asset Management Limited) كما هو مخطط له وفقًا لعنوانها التنظيمي 17/F، Fung House، 19-20 Connaught Road Central، هونغ كونغ.

وصل موظفو المسح إلى الوجهة في منطقة الأعمال الرئيسية في وسط المدينة في 6 مايو 2023، حيث يقع مبنى راقي، مع وسائل نقل مريحة بما في ذلك MTR وغيرها. يقع Watsons في الطابق الأرضي، وعلى الجانب الآخر من الطريق توجد ساحة تبادل شهيرة ومحطة للحافلات. يوجد أيضًا الكثير من المحلات التجارية والمطاعم والمتاجر القريبة وتحيط بها بيئة نظيفة تضم حشودًا كبيرة من الناس.

وبعد وصولهم إلى المبنى، تبين للمحققين من دليل الشركة أن الطابق 17/ف يشغله حيازات مستقبلية مزدهرة محدودة. ولم تكن هناك أي معلومات عن الوسيط BV FOREX . في هذه الأثناء، فشل فريق المسح في الوصول إلى الطابق المستهدف وحتى دخول المبنى لأسباب أمنية مشددة، على الرغم من إظهار نيته. وفقا للمسؤول الذي يعمل هنا، لم تكن هناك شركة تسمى BV FOREX في المبنى.

ولذلك، تم التأكيد على أن الشركة ليس لها تواجد مادي هنا.

خاتمة

ذهب المحققون إلى هونغ كونغ لزيارة وسيط الفوركس BV FOREX كما هو مقرر، ولم يتم العثور على الشركة في عنوانها التنظيمي، مما يشير إلى أنه ليس لديها مكتب تجاري فعلي هنا. لذلك، ننصح المستثمرين باتخاذ خيار معقول بناءً على دراسة شاملة.

تنصل

يتم استخدام المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا للاختيار.