الغرض

سوق الفوركس في الإمارات العربية المتحدة هو سوق تداول صرف أجنبي دولي ناشئ تطور على مدى العقدين الماضيين. وبالاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي كمركز مالي في الشرق الأوسط، فقد اجتذب عددًا كبيرًا من وسطاء الفوركس من جميع أنحاء العالم، ويغطي منطقة الشرق الأوسط بأكملها وشمال أفريقيا والمناطق المحيطة بها. وبفضل الانفتاح السوقي المرتفع وحرية تدفق رأس المال القوية، فهو الوجهة المفضلة للعديد من العلامات التجارية الدولية للفوركس التي تسعى إلى توسيع أعمالها في الشرق الأوسط. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على اكتساب فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء زيارات ميدانية.

المحتوى: عملية

فريق التفتيش الميداني لهذه القضية سافر إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لزيارة وسيط الفوركس NCM Investment. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو The H-Hotel Dubai Offices Tower، الطابق 15، مكتب رقم 1502 شارع الشيخ زايد، صندوق بريد 31045 دبي، الإمارات العربية المتحدة.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، بوعي بالمهمة للحفاظ الصارم على المستثمرين، سافر إلى الإمارات العربية المتحدة وفقًا لخط سير مخطط له جيدًا. وقاموا بالتحقق الميداني من الوسيط NCM Investment، الذي ادعى أنه يقع في جناح 1502، الطابق 15، في The H-Hotel Dubai Offices Tower.

وصل الفريق بسلاسة إلى The H-Hotel Dubai Offices Tower، الذي يقع في المنطقة التجارية الأساسية في وسط مدينة دبي، ويحيط به مبانٍ مكتبية فاخرة ومرافق تجارية، مع أجواء أعمال قوية. المبنى بأكمله عبارة عن برج تجاري فخم في وسط مدينة دبي، يتميز بديكور خارجي أنيق ومهيب. لم يتم العثور على أي شعارات شركات أو معلومات ترويجية متعلقة بـ NCM Investment خارج المبنى.

عند دخولهم إلى بهو الطابق الأول من المبنى، صرّح الفريق بهدفهم للموظفين الموجودين في الموقع، وبعد تسجيل معلومات الزوار، حصلوا بنجاح على إذن لدخول البهو.

تحقق الفريق من لوحة دليل الشركات الكاملة في بهو الطابق الأول واحدة تلو الأخرى مقابل قائمة جميع الشركات المستأجرة. لم يكن المستأجر المقابل لمكتب الطابق الخامس عشر الموضح على لوحة الدليل هو NCM Investment. طوال العملية، لم يتم العثور على أي اسم أو لافتة تتعلق بهذا الوسيط في المناطق العامة بالمبنى.

في المحاولة اللاحقة للوصول إلى الطابق الخامس عشر المستهدف، وبسبب قيود دخول الزوار في المبنى، لم يتمكن الفريق من الوصول إلى الطابق المستهدف لتأكيد الاستخدام الفعلي للجناح 1502. كما لم يتم العثور على أي منطقة مكاتب لـ NCM Investment، ولم يتم العثور على أي لافتات واضحة للشركة طوال العملية. وبسبب عدم تحديد موعد زيارة مع الشركة المعنية مسبقًا، لم يتمكن الفريق من دخول منطقة المكاتب المعنية. لم يتم التقاط أي صور لاستقبال الشركة أو شعار الاستقبال خلال العملية بأكملها، كما أن المقر لم يكن مكتبًا مشتركًا.

نظرًا لعدم تمكن الفريق من دخول منطقة المكاتب المستهدفة، كان من المستحيل ملاحظة بيئة المكاتب الداخلية للشركة أو التحقق من المعلومات المتعلقة بحجم العمليات المزعوم. كان الوضع العام في الموقع غير متسق مع معلومات عنوان العمل التي كشف عنها هذا الوسيط علنًا.

لذلك، بعد التفتيش في الموقع، تم التأكد من أن الوسيط NCM Investment غير موجود في العنوان المذكور أعلاه والمعلن عنه علنًا.

الخلاصة

ذهب المفتشون الميدانيون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط له لزيارة وسيط الفوركس NCM Investment شخصيًا. وفي عنوان العمل المعروض علنًا، لم يتمكنوا من رؤية اسم شركة الوسيط أو معلومات أخرى، مما يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مقر عمل حقيقي. يجب على المستثمرين اتخاذ قرارهم بعد دراسة شاملة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي أن تكون أساسًا للقرارات النهائية.