الغرض

سوق الفوركس في الإمارات هو سوق إقليمي أساسي لتداول الفوركس أوفشور تطور تدريجيًا على مدى العقدين الماضيين. مستفيدًا من موقع دبي المتميز كمركز مالي دولي، جذب عددًا كبيرًا من وسطاء الفوركس من جميع أنحاء العالم لتأسيس حضور لهم. نظامه الرقابي ناضج، ويحتل نشاط القطاع المرتبة الأولى في الشرق الأوسط. ولمساعدة المستثمرين على اكتساب فهم أكثر شمولاً لظروف التشغيل الفعلية لوسطاء الفوركس في المنطقة، سافر فريق الزيارة الميدانية إلى الإمارات لإجراء هذا التفتيش.

الإجراءات

في هذا العدد، توجه فريق التفتيش الميداني إلى الإمارات كما هو مخطط له لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس EARNEX. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو وحدة 1403 برج فورتشن، JLT، دبي، الإمارات.

سافر مفتشون ميدانيون محترفون وذوو خبرة، يحملون إحساسًا بالمهمة لحماية المستثمرين بصرامة، إلى الإمارات وفقًا لخط سير مُخطط له جيدًا. وقاموا بإجراء تحقق ميداني من الوسيط EARNEX، الذي يزعم أنه يقع في وحدة 1403 برج فورتشن، JLT، دبي، الإمارات.

وصل المفتشون الميدانيون بنجاح إلى برج فورتشن، الواقع في مبنى مكتبي فائق الفخامة في منطقة الأعمال المركزية في دبي. الأجواء التجارية المحيطة قوية جدًا، مع توزيع كثيف لمؤسسات مالية مختلفة وشركات خدمات تجارية. لم يتم العثور على أي معلومات لافتات تتعلق بالشركة EARNEX خارج المبنى.

دخل المفتشون الميدانيون بهو الطابق الأول من المبنى. وبعد شرح غرضهم لحارس الأمن وإكمال تسجيل الزوار الروتيني، حصلوا بنجاح على إذن بدخول البهو. يحتوي الطابق الأول من المبنى المكتبي على لوحة دليل طوابق كاملة، ولم يتم العثور على أي معلومات عن الشركة على لوحة الدليل.

عند محاولتهم الوصول إلى الطابق المستهدف، الطابق الرابع عشر، لم يتمكنوا من الحصول على إذن الدخول إلى الطابق المعني ولم يتمكنوا من الوصول إلى موقع المكتب المعني. أظهر التحقق اللاحق من خلال المنطقة المحيطة أن المكتب المقابل للمكتب الموافق لهذا العنوان فارغ. خلال العملية بأكملها، لم يتم العثور على أي منطقة مكتب تابعة لـ EARNEX، ولم تُلاحظ أي لافتات أو إجراءات أمنية ذات صلة. لم يتمكنوا من الدخول إلى الداخل ولا من تصوير مكتب الاستقبال وشعار مكتب الاستقبال. المقر ليس مكتبًا مشتركًا.

لأنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى الغرفة المحددة رقم 1403، لم يتمكنوا من ملاحظة البيئة الداخلية للشركة طوال العملية، ولا من تأكيد ما إذا كانت تتوافق مع التموضع التجاري الذي تدّعيه.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تأكد أن الوسيط EARNEX غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

قام موظفو التفتيش الميداني بالتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مقرر لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس EARNEX. في عنوان العمل الذي أعلنه علنًا، لم يكن من الممكن رؤية أي معلومات مثل اسم شركة الوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقرًا تجاريًا حقيقيًا. يُنصح المستثمرون باتخاذ قرارهم بعد تفكير شامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء الواردة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي اعتبارها أساسًا للاختيار النهائي.