سبب هذه الزيارة

لقد تطور سوق الصرف الأجنبي الدولي في هونغ كونغ منذ السبعينيات. بسبب إزالة الرقابة على النقد الأجنبي في هونغ كونغ في عام 1973، كان هناك تدفق كبير لرأس المال الدولي، وانتشر عدد متزايد من المؤسسات المالية التي تعمل في مجال الصرف الأجنبي. أصبح سوق الصرف الأجنبي أكثر نشاطا، وتطور إلى سوق صرف أجنبي دولي. سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ هو سوق غير مرئي بدون مكان تداول ثابت. يقوم المتداولون بإجراء معاملات الصرف الأجنبي من خلال مرافق الاتصالات الحديثة وشبكات الكمبيوتر المختلفة. الموقع الجغرافي لهونج كونج وظروف المنطقة الزمنية مماثلة لتلك الموجودة في سنغافورة، مما يجعلها مريحة للغاية للتجارة مع أسواق الصرف الأجنبي الدولية الأخرى. المشاركون في سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ هم بشكل رئيسي البنوك التجارية والشركات المالية. هناك ثلاثة أنواع من وسطاء الصرف الأجنبي في هذا السوق: الوسطاء المحليون، الذين تقتصر أعمالهم على هونغ كونغ؛ والوسطاء الدوليون، الذين وسعوا أعمالهم إلى سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ بعد السبعينيات؛ الوسطاء الدوليون الذين تطوروا في هونغ كونغ، والذين توسعت أعمالهم لتشمل أسواق الصرف الأجنبي في الخارج. ومن أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين في الحصول على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الصرف الأجنبي في هونغ كونغ، سيقوم فريق المسح بزيارات ميدانية للشركات المحلية.

في الموقع زيارة

وفي هذه القضية، ذهب فريق التحقيق إلى هونغ كونغ، الصين لزيارة وسيط الصرف الأجنبي CGS كما هو مخطط وفقًا لعنوانها التنظيمي تلك الوحدة 2103، 21/ف، برج شون تاك سنتر ويست، 168-200 طريق كونوت المركزي، هونج كونج.

وصل موظفو المسح إلى الوجهة في منطقة أعمال متطورة في Sheung Wan في 13 مايو 2023، حيث يقع مبنى تجاري، مع وسائل نقل مريحة بما في ذلك MTR وغيرها. في الطابق الأرضي تقع محطة عبارات هونغ كونغ - ماكاو ومحطة شيونغ وان ومركز النقل. يوجد أيضًا الكثير من المحلات التجارية والمطاعم والمباني السكنية والمتاجر القريبة وتحيط بها بيئة نظيفة تضم حشودًا كبيرة من الناس.

وبعد دخول المبنى، تبين للمحققين من دليل الشركة أن الغرفة رقم 2103 كانت مشغولة من قبل شركة إدارة سفينة العداد المحدودة. ولم تكن هناك أي معلومات عن الوسيط CGS . في هذه الأثناء لم يشاهد فريق المسح اسم الشركة وشعارها على باب الغرفة، ولا أي إشارة للعاملين فيها من الخارج. لذلك يجب أن تكون شاغرة.

ومن خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من ذلك CGS ليس له وجود مادي هنا.

خاتمة

ذهب المحققون إلى هونغ كونغ لزيارة وسيط الفوركس CGS كما هو مقرر، ولم يتم العثور على الشركة في عنوانها التنظيمي، مما يشير إلى أنه ليس لديها مكتب تجاري فعلي هنا. لذلك، ننصح المستثمرين باتخاذ خيار معقول بناءً على دراسة شاملة.

تنصل

يتم استخدام المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا للاختيار.