سبب الفحص

تلقى فريق التحقيق مكالمات من مستثمرين يطلبون المزيد من الإفصاح عن المتداولين الذين لا يتوافق عنوان مكتبهم الحقيقي مع المعلومات التنظيمية. في ضوء ردود الفعل من المستثمرين ، خطط فريق التحقيق للقيام بزيارة ميدانية إلى قبرص.

مكتب

وفقًا للمعلومات التنظيمية ، فإن الشركة القبرصية المرخصة لـ يقع في 9، Spyrou Kyprianou Avenue Neda Court Floor 1 3070 Limassol. قام فريق التحقيق بزيارة موقع المكتب.

من أجل استكمال مهمة التحقيق في هذه الجلسة ، حضر فريق التحقيق إلى Spyrou Kyprianou Avenue وفقًا للعنوان التنظيمي ووجد مبنى المكتب حيث كانت الشركة تقع.

وصل فريق التحقيق إلى الجانب الآخر من المبنى ووجدوا عبارة "مركز ندى للأعمال". الحروف الإنجليزية باللونين الرمادي والأبيض واضحة جدًا على الحائط الخشبي.

صور مميزة

لم يعثر فريق التحقيق على أي شعار لـ على دليل الشركة قم بتسجيل الدخول إلى المبنى. علم فريق التحقيق من مينبر في غرفة عمل المبنى أنه لا يوجد شركة في المبنى.

استنتاج

وأكد التحقيق الذي أجراه فريق التحقيق في الموقع ذلك مكتب الشركة في قبرص غير موجود بالفعل ، فقد حصل الوسيط على ترخيص STP من CySEC. يجب على المستثمرين التفكير مرتين في المعلومات المذكورة أعلاه ثم اتخاذ القرار.