الغرض

سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ، الصين، هو سوق صرف أجنبي دولي تطور في السبعينيات. بصفته مركزًا ماليًا خارجيًا عالميًا مهمًا، فإنه يعتمد على سياسات حرية تدفق رأس المال ونظام تنظيمي متوافق دوليًا، مما يجمع عددًا كبيرًا من المؤسسات المالية والتجارية المحلية والأجنبية، مع نشاط تداول مرتفع في السوق وحصة بارزة من الأعمال عبر الحدود. لمساعدة المستثمرين على فهم أكثر شمولاً للعمليات الفعلية لوكلاء الصرف الأجنبي في المنطقة وتجنب مخاطر الاستثمار للعمليات التجارية الزائفة، ذهب فريق الزيارة هذا إلى هونغ كونغ، الصين، لإجراء التحقق الميداني.

العملية

في هذه الحلقة، ذهب فريق الزيارة إلى هونغ كونغ، الصين كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس BMEBEX، ووفقًا للمعلومات العامة، فإن عنوان مكتبه هو سنترال بلازا، 18 طريق هاربور، وان تشاي، هونغ كونغ.

سافر فريق زيارة محترف وذو خبرة، لديه إحساس بالرسالة لحماية المستثمرين بصرامة، إلى هونغ كونغ، الصين وفقًا لخطة دقيقة. أجروا تحققًا ميدانيًا من الوسيط BMEBEX الذي يزعم أنه يقع في سنترال بلازا، 18 طريق هاربور، وان تشاي، هونغ كونغ.

وصل فريق الزيارة بنجاح إلى مبنى سنترال بلازا. يقع الموقع في منطقة الأعمال المركزية على الواجهة البحرية لطريق هاربور، وان تشاي، بجوار ساحل ميناء فيكتوريا، مع أجواء تجارية قوية جدًا. المنظر الكامل للمبنى واضح للعيان، وخارج المبنى، لم يتم العثور على أي لافتات شركة أو معلومات ترويجية تتعلق بـ BMEBEX على الإطلاق.

دخل فريق الزيارة إلى بهو المبنى. بعد شرح غرضهم لحارس الأمن وإكمال تسجيل معلومات بسيط، حصلوا بنجاح على إذن لدخول المناطق العامة في المبنى.

بعد الوصول إلى الطابق المستهدف، وجد فريق الزيارة أن لوحات الدليل في الطابق بأكمله لم تتضمن أي منطقة مكتبية موسومة بـ BMEBEX، ولم تكن هناك أي لافتات واضحة أو منطقة مكتبية حصرية تابعة للشركة. وبما أنه لم يكن هناك موعد مسبق ولم يكن من الممكن التحقق من أهلية الشركة للاستئجار، لم يتمكن فريق الزيارة من دخول أي مساحة مكتبية موسومة بـ BMEBEX. طوال العملية، لم يعثروا على مكتب استقبال الوسيط، وبالتالي لم يتمكنوا بطبيعة الحال من تصوير مكتب الاستقبال أو شعاره. كما لم يكن المقر من نوع المكاتب المشتركة.

بعد سؤال موظفي إدارة المبنى في الموقع وأفراد الأمن عن المعلومات ذات الصلة، كانت جميع الإجابات مفادها أن شركة تُدعى BMEBEX لم تنتقل قط إلى المبنى، ولا يوجد على الإطلاق أي سجل تسجيل إيجار للشركة، وكان من المستحيل أكثر مراقبة البيئة الداخلية للشركة. ولم تتوافق الصورة الإجمالية تمامًا مع ما ادّعاه الوسيط من وجود مكتب فعلي في هونغ كونغ.

لذلك، بعد الزيارة، تأكد أن الوسيط BMEBEX غير موجود في العنوان المذكور علنًا أعلاه.

الاستنتاج

ذهب فريق الزيارة إلى هونغ كونغ، الصين كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية إلى وسيط الفوركس BMEBEX. وفي عنوانه التجاري المعروض علنًا، لم يكن من الممكن رؤية اسم الشركة أو أي معلومات أخرى ذات صلة بالوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يملك مقر عمل حقيقي. ننصح المستثمرين بالنظر بشكل شامل في مصادر معلومات متعددة، والتقييم بعناية، ثم اتخاذ القرار.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء أعلاه للإشارة فقط ولا ينبغي اعتبارها الأساس النهائي للاختيار.