الغرض

سوق الصرف الأجنبي في الإمارات هو سوق تداول فوركس إقليمي مركزي تطور تدريجيًا على مدى العقدين الماضيين. وبالاستفادة من الميزة الجغرافية لدبي كمركز مالي في الشرق الأوسط، استقطب عددًا كبيرًا من وسطاء الفوركس من جميع أنحاء العالم، مع نشاط سوقي مرتفع وحجم ضخم من المعاملات عبر الحدود. وفي الوقت نفسه، هناك حالات لا تتطابق فيها العناوين المعلنة رسميًا لبعض المتعاملين مع مواقع مكاتبهم الفعلية. ومن أجل مساعدة المستثمرين على اكتساب فهم أكثر شمولًا للظروف التشغيلية الحقيقية لمتعاملي الفوركس في المنطقة، قمنا بزيارة ميدانية إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة.

العملية

توجهت هذه الزيارة، كما هو مخطط لها، إلى الإمارات لإجراء فحص ميداني لوسيط الفوركس DFM Invsting. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو مركز التجارة العالمي (برج راشد) طريق الشيخ زايد صندوق بريد: 9700 دبي، الإمارات العربية المتحدة.

انطلاقًا من مهمة الحماية الصارمة للمستثمرين، قام فريق التفتيش، الذي يتمتع بخبرة واسعة في التحقق الميداني المباشر، باتباع تخطيط دقيق وسافر إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء تحقق ميداني من الوسيط DFM Invsting الذي يدعي أنه يقع في هذا العنوان.

عند الوصول بنجاح إلى المنطقة المستهدفة، يمكن ملاحظة أن الموقع يقع في قلب وسط مدينة دبي. وهو ينتمي إلى المباني المساندة لقاعة معارض محلية فائقة الفخامة على مستوى معلم بارز، مع درجة عالية جدًا من الازدهار المحيط، ويُعد منطقة أعمال أساسية معروفة في دبي. ومع ذلك، لم يتم العثور خارج المبنى على أي لافتات للشركة أو معلومات عن العلامة التجارية مرتبطة بـ DFM Invsting.

دخل المفتشون إلى بهو الطابق الأول من المبنى، وبعد توضيح سبب وجودهم للموظفين الموجودين في الموقع، أكملوا عملية تسجيل الزوار المعتادة، وتمكنوا من دخول البهو بنجاح. ومع ذلك، عند فحص لافتات الدليل طابقًا بعد طابق في المنطقة العامة بالردهة، وجدوا أن DFM Invsting لم يظهر إطلاقًا في دليل المستأجرين في المبنى بأكمله، ولم يكن هناك أي شعار يخص الوسيط داخل المبنى.

نظرًا لأن المبنى لم يوضح الطابق المحدد المقابل للوسيط، لم تكن هناك طريقة لتأكيد الموقع المحدد للشركة. لم يتمكن المفتشون من الذهاب إلى الطابق المستهدف لمزيد من التحقق، وبطبيعة الحال لم تكن هناك إمكانية لدخول مقر الشركة. المكان المقابل لهذا العنوان ليس مكتبًا مشتركًا، ولم تكن هناك فرصة طوال العملية برمتها لالتقاط صورة لمكتب استقبال الوسيط أو شعار مكتب استقباله.

نظرًا لتعذر تأكيد موقع المكتب المحدد للشركة، لم يتمكن المفتشون أيضًا من دخول أي منطقة مكتبية مُعلّمة على أنها DFM Invsting لتفقد البيئة الداخلية. من معلومات المستأجرين المعروضة في الردهة، لم يتمكنوا إلا من معرفة أن عدد محطات العمل المسجلة علنًا للمؤسسات المالية الصغيرة ذات الصلة المسجلة في المبنى كان 5 فقط، وهو ما لا يتوافق تمامًا مع حجم الأعمال الذي كشف عنه الوسيط علنًا.

لذلك، بعد هذا التفتيش، تم التأكد من أن الوسيط DFM Invsting غير موجود في العنوان المعلن عنه أعلاه.

الخلاصة

زار المحققون دولة الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية إلى وسيط الفوركس DFM Invsting. في عنوان عمله المعروض علنًا، لم يتمكنوا من رؤية اسم شركة الوسيط أو المعلومات ذات الصلة، ولم يتمكنوا من التأكد من أن الوسيط يعمل هناك، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مكان عمل عام حقيقي. يُنصح المستثمرون بالتحقق من المعلومات من مصادر متعددة قبل اتخاذ قرارات حذرة.

إخلاء مسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا تشكل أساسًا للاختيار النهائي.