الغرض

سوق الصرف الأجنبي الأيرلندي هو سوق فوركس دولي تطور في العصر الحديث. وباعتبارها واحدة من المراكز المالية الهامة في أوروبا، يتميز سوق الفوركس فيها بالتداول النشط والتنظيم الصارم. من أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين على اكتساب فهم أكثر شمولاً لتجار الفوركس في المنطقة، توجه فريق التفتيش الميداني إلى أيرلندا لإجراء زيارة ميدانية.

العملية

هذه المرة، توجه فريق المسح إلى أيرلندا كما هو مخطط لزيارة وسيط الفوركس Ampersand Bank. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو الوحدة 1 و 2، بوشلوف المنطقة الصناعية، 22، طريق أولد ناس، دبلن، أيرلندا.

فريق تفتيش محترف وذو خبرة، بمهمة الحماية الصارمة لمصالح المستثمرين، سافر إلى أيرلندا وفقًا لتخطيط دقيق لإجراء التحقق الميداني من الوسيط Ampersand Bank، الذي يدعي أنه يقع في الوحدة 1 و 2، بوشلوف المنطقة الصناعية، 22، طريق أولد ناس، دبلن، أيرلندا.

وصل المفتشون بنجاح إلى العنوان المستهدف. لا توجد شركة حول الموقع، وأظهرت بيئة الشارع المحيطة عدم وجود أي علامات متعلقة بـ broker.Although يمكن رؤية المبنى بالكامل، ولم يتم العثور على أي لافتات أو معلومات متعلقة بالشركة خارج المبنى.

دخل المفتشون إلى بهو المبنى وحصلوا على إذن بالدخول بعد أن أوضحوا غرضهم لحارس الأمن. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي لوحة اسم للشركة داخل المبنى، ولا رؤية أي شعار متعلق بالشركة.

نظرًا لعدم القدرة على تحديد الطابق والموقع المحددين، لم يتمكن المفتشون من الوصول إلى الطابق المحدد وتأكيد الموقع الدقيق للشركة، وبطبيعة الحال لم يتمكنوا من دخول داخل الشركة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكنوا من تصوير مكتب الاستقبال أو شعار مكتب الاستقبال. المكتب ليس مكتبًا مشتركًا. من اللوبي، نظرًا لاستحالة دخول الشركة، لم يكن من الممكن ملاحظة بيئة المكتب الداخلية. بعد الوصول، تم تأكيد العنوان، ولكن لم يتم العثور على أي معلومات عن الوسيط. عند الاستفسار، قال حارس الأمن إنه لا توجد مثل هذه الشركة، مما أدى إلى الحكم بأنها وهمية.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكيد على أن الوسيط Ampersand Bank غير موجود في العنوان المذكور.

الاستنتاج

ذهب المحققون الميدانيون إلى أيرلندا كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية للوسيط Ampersand Bank. في عنوان عمله المعروض للعموم، لم يتمكنوا من رؤية اسم الشركة أو معلومات أخرى، مما يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مكان عمل حقيقي. يجب على المستثمرين اتخاذ قرارهم بعد النظر الشامل.

إخلاء مسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس للاختيار النهائي.