الغرض

تطور سوق صرف العملات الأجنبية الياباني بعد الحرب العالمية الثانية كسوق صرف عملات أجنبية ذي أهمية دولية، ويتميز بأحجام تداول كبيرة وساعات تداول مرنة. يحتل مكانة مهمة في تداول العملات الأجنبية الآسيوية وهو مكون حاسم في سوق صرف العملات الأجنبية العالمي. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على اكتساب فهم أكثر شمولاً لوسطاء صرف العملات الأجنبية اليابانيين، أجرى فريق التفتيش الميداني زيارات ميدانية في اليابان.

العملية

زار فريق التفتيش الميداني وسيط صرف العملات الأجنبية CCIB في اليابان كما هو مخطط. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو 7/F Izumi Garden Tower، 1-6-1 Roppongi، Minato-Ku، Tokyo 106-6007، اليابان.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بشعور بالرسالة للتدقيق بدقة لصالح المستثمرين، توجه إلى المنطقة المستهدفة في اليابان وفقًا لجدول زمني مخطط بدقة. وأجرى تحققًا ميدانيًا من المتداول CCIB، الذي يدعي أنه موجود في العنوان المذكور أعلاه.

وصل أفراد التفتيش إلى Izumi Garden Tower، الموجود في Roppongi، مدينة Minato، Tokyo، اليابان. المنطقة المحيطة صاخبة بجو تجاري قوي. إنه مبنى مكتبي فائق الفخامة في Roppongi، ولكن لم يتم العثور على أي لافتة شركة أو معلومات ذات صلة لـ CCIB على الجزء الخارجي من المبنى.

دخل أفراد التفتيش بهو المبنى وشرحوا غرضهم لحارس الأمن. بعد التواصل، تم منح الإذن بالدخول.

ومع ذلك، لم يتم رؤية أي معلومات لـ CCIB على لوحة الدليل داخل المبنى. عند التوجه إلى الطابق المستهدف، لم يتمكن أفراد التفتيش من تأكيد حالة منطقة مكتب CCIB، ولم يجدوا الشركة المقابلة، ولم يتمكنوا من دخول الداخل، وكانوا غير قادرين على تصوير منطقة الاستقبال لـ CCIB. كما لم تكن منطقة المكتب مساحة مكتب مشتركة.

من خلال منطقة الممر، لم يتمكن أفراد التفتيش من مراقبة البيئة الداخلية للشركة. الوضع العام لم يتماشى مع ادعائه بوجود مكتب فعلي مادي.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم تأكيد أن المتداول CCIB غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

زار المحقق وسيط صرف العملات الأجنبية CCIB في اليابان وفقًا للخطة. في عنوان عمله المعروض علنًا، لم يتمكن من رؤية معلومات مثل اسم شركة الوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يملك مقر عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.