الغرض

سوق الصرف الأجنبي الياباني هو سوق صرف أجنبي دولي تطور بعد الحرب العالمية الثانية. يتميز بحجم تداول كبير ورقابة تنظيمية صارمة، ويحتل مكانة مهمة في سوق الصرف الأجنبي الآسيوي وحتى العالمي. ولمساعدة المستثمرين أو الممارسين على اكتساب فهم أكثر شمولاً لوسطاء الصرف الأجنبي في المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى اليابان لزيارة ميدانية.

العملية

في هذا العدد، سافر فريق التفتيش الميداني إلى اليابان كما هو مخطط له لإجراء زيارة ميدانية لوسيط فوركس Ginga، وتُظهر المعلومات العامة أن عنوان مكتبه هو 2-12-16 شينكاوا، تشو-كو، طوكيو.

انطلق فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، يحمل إحساسًا بالرسالة للتحقق الصارم لمصلحة المستثمرين، إلى اليابان وفق مسار سفر مخطط له جيدًا. وقد أجرى تحققًا ميدانيًا من الوسيط Ginga الذي يدّعي أنه يقع في 2-12-16 شينكاوا، تشو-كو، طوكيو.

وصل المفتشون الميدانيون بسلاسة إلى المبنى المستهدف، وهو مبنى فاخر يقع في وسط طوكيو، بمحيط مزدحم وأجواء تجارية قوية. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي لافتات أو معلومات ذات صلة بالشركة Ginga على الواجهة الخارجية للمبنى.

دخل المفتشون الميدانيون بهو المبنى وأوضحوا غرضهم إلى الأمن أو الموظفين. وبعد التواصل، حصلوا على إذن بالدخول.

عند وصولهم إلى الطابق المستهدف، لم يجد المفتشون الميدانيون أي لافتات لمنطقة مكتب الشركة Ginga ولا أي إجراءات أمنية. وبعد الاستفسار في مكتب الاستقبال، قال موظف الاستقبال إنه لم يسمع بهذه الشركة قط. ونظرًا لعدم توفر معلومات ذات صلة عن الشركة، لم يتمكن المفتشون من الدخول إلى الداخل، ولم يتمكنوا من التقاط صور لمكتب الاستقبال أو شعاره، ولم يكن المكتب مكتبًا مشتركًا.

عبر الردهة، لم يتمكن المفتشون الميدانيون من ملاحظة البيئة الداخلية للشركة، ولم يتطابق الوضع العام مع موقعها المزعوم.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط Ginga غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الاستنتاج

قام فريق العناية الواجبة بالتوجه إلى اليابان كما هو مخطط لزيارة وسيط الفوركس Ginga في الموقع. في عنوانه التجاري المعروض علنًا، لم يتمكنوا من رؤية اسم شركة الوسيط أو أي معلومات أخرى، مما يشير إلى أن الوسيط ليس لديه موقع عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ قرارهم بعد النظر الشامل.

إخلاء مسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.