الغرض

يُعتبر سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ، الصين سوق صرف أجنبي أوفشور ناضج تطور في السبعينيات. وكأحد مراكز تداول الصرف الأجنبي المهمة في العالم، يتميز بنظام تنظيمي سليم، وتدفقات رأس مال حرة عبر الحدود، وتركيز عالٍ من المؤسسات، وهو مكان تجمع أساسي لتداول الصرف الأجنبي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. من أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم تجار الصرف الأجنبي في المنطقة بشكل أكثر شمولاً، سافر فريق التفتيش الميداني إلى هونغ كونغ، الصين لزيارة ميدانية.

العملية

في هذا العدد، ذهب فريق التفتيش الميداني إلى هونغ كونغ، الصين كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس LT Securities. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو غرفة 1903، الطابق 19، مركز كروكودايل غارمنتس، 79 طريق هوي يوين، كوون تونغ، كولون، هونغ كونغ.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بإحساس بالرسالة لحماية مصالح المستثمرين بصرامة، ووفقًا لجدول زمني مُخطط له جيدًا، ذهب إلى هونغ كونغ، الصين. وأجرى الفريق تحققًا ميدانيًا من الوسيط LT Securities الذي يزعم أنه يقع في غرفة 1903، الطابق 19، مركز كروكودايل، 79 طريق هوي يوين، كوون تونغ، كولون، هونغ كونغ.

وصل الفريق بنجاح إلى مركز كروكودايل، الذي يقع في المنطقة التجارية الأساسية في كوون تونغ، وتحيط به مجموعات من المباني المكتبية، مع أجواء تجارية قوية.

تم التقاط صورة بانورامية كاملة للمبنى من الخارج، وطوال العملية، لم يتم العثور على أي لافتات شركة أو معلومات ترويجية ذات صلة تحمل الاسم LT Securities.

دخل الفريق بهو الطابق الأول من المبنى، وشرحوا غرضهم لحارس الأمن، وبعد تسجيل بسيط، حصلوا بنجاح على إذن بالدخول.

بعد الوصول إلى الطابق المستهدف، الطابق التاسع عشر، فحص الفريق جميع لوحات الدليل في الطابق، ولم يجد أي علامات تحمل LT Securities، كما لم يجد أي لافتة واضحة على باب الغرفة 1903 تحمل اسم الوسيط.

بما أنه لم يتم تحديد موعد مسبقًا ولم تكن هناك شركة مقابلة متواجدة في العنوان، لم يتمكن الفريق من الدخول إلى الداخل. أكد هذا الفحص أن المقر ليس مكتبًا مشتركًا. على الرغم من إمكانية تصوير منطقة الاستقبال في المنطقة العامة من الطابق، لم يكن هناك على الإطلاق أي شعار متعلق بـ LT Securities في الاستقبال.

من خلال الباب الزجاجي للغرفة 1903، أكد الفريق أن الغرفة كانت خالية، مع عدم وجود معدات مكتبية أو آثار لنشاط الموظفين، وهو ما يتعارض تمامًا مع التوجه التجاري الذي ادعى الوسيط. بعد سؤال حارس الأمن في الموقع، تلقوا إجابة واضحة بأن شركة تُدعى LT Securities لم تكن موجودة مطلقًا في المبنى. عند الوصول، تم التأكد من أن هذا هو العنوان المُعلن علنًا، ولكن لم يتم العثور على أي معلومات عن الوسيط طوال العملية، وتم تحديد أن عنوان المكتب الذي ادعى الوسيط أنه يملكه هو عنوان وهمي.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط LT Securities غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الاستنتاج

ذهب المفتشون الميدانيون إلى هونغ كونغ، الصين كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس LT Securities. في عنوان العمل المعروض علنًا، لم يتمكنوا من رؤية اسم الشركة الوسيطة أو أي معلومات أخرى، مما يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مقر عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ قرارهم بعد التفكير الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.