سبب المسح

في الآونة الأخيرة ، تلقى الفريق العديد من المكالمات الهاتفية من المستثمرين على أمل المزيد من الشركات القبرصية المرخصة التي كانت عناوينها الفعلية غير متوافقة مع تلك التي أعلنتها وكالة الإشراف المكشوفة. لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر حكمة ، قرر فريق التحقيق الذهاب للزيارة للحصول على التفاصيل عنوان مكتب قبرص.

مبنى الشركة

وفقًا للمعلومات التنظيمية ، عنوان الوسيط القبرصي المرخص كان 19 ستراتيجو تيماجيا ، الطابق الثالث ، 3107 ليماسول. قام الموظفون بزيارة المكان.

ووجدوا مبنى المكاتب الواقع في ليماسول ، قبرص ، وفقًا للمعلومات التنظيمية.

حصري

لإنهاء مهمة التحقيق في أسرع وقت ممكن ، دخلوا إلى المبنى على الفور. بعد التحقق من دليل الأرضية ، علموا أنه كان TOPFX وليس التي وضعت المكتب في الطابق الثالث.

ساروا إلى الطابق الثالث ووجدوا غرفة مكتب واحدة فقط هناك. كانت صناديق البريد هنا وهناك في الممر ، ولم يكن هناك أي لافتات للشركة. لتوضيح ما إذا كان تعيين مكتبها هناك ، علموا من موظفي مكتب الاستقبال ذلك ، التي كانت في السابق إحدى علامات TopFX التجارية ، لم تعد موجودة. في الواقع، و TopFX كانت نفس الشركة. ومن ثم ، فهموا سبب وجود علمين مطبوعين بشعار TopFX.

بعد الانتهاء من المهمة ، نزلوا إلى الطابق العلوي متعبًا ولاحظوا بابين لمكافحة الحرائق مجهزين بأجهزة فيديو لحماية السلامة.

ملخص

لقد تم إثبات من قبل طاقم التحقيق أن العنوان الفعلي للشركة القبرصية المرخصة يتعارض مع ما أعلنته وكالة الإشراف. تم استنساخ رخصة MM (رقم 138/11) الصادرة عن CySEC بشكل مريب. بالنظر إلى حقيقة أن الوسيط غير منظم بشكل فعال ، يجب على المستثمرين توخي الحذر قبل اختياره.