الغرض

سوق الصرف الأجنبي في المملكة المتحدة هو أكبر سوق فوركس في العالم، وقد تطور منذ القرن التاسع عشر، ويتميز بتاريخ طويل وحجم تداول ضخم ومشاركين كثر. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على اكتساب فهم أكثر شمولاً لتجار الفوركس في هذه المنطقة، قام فريق التفتيش بزيارة المملكة المتحدة لإجراء تفتيش ميداني.

العملية

ذهب فريق التفتيش الميداني إلى المملكة المتحدة كما هو مخطط لزيارة وسيط الفوركس The Harvest Space. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو رقم 23 هانوفر سكوير، مايفير، لندن، المملكة المتحدة.

فريق زيارة ميداني محترف وذو خبرة، بدافع من الشعور بالمهمة للحماية الصارمة للمستثمرين، اتبع خطة دقيقة للذهاب إلى المنطقة المستهدفة في المملكة المتحدة. قاموا بالتحقق الميداني من الوسيط The Harvest Space، الذي يدعي أنه يقع في العنوان المذكور أعلاه.

وصل موظفو الزيارة الميدانية إلى المبنى المستهدف، الواقع في 23 هانوفر سكوير، مايفير، لندن، محاطًا ببيئة مزدحمة بأجواء تجارية قوية. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي لافتات أو معلومات ذات صلة بالشركة على الجزء الخارجي من المبنى.

حاول موظفو الزيارة الميدانية دخول المبنى لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على إذن الدخول ولم يتمكنوا من دخول بهو الشركة. بالنظر داخل المبنى، لم يتم العثور على دليل الشركة أو شعارها. وعند الاستفسار، أبلغهم حارس الأمن أن هذا كان فندقًا.

نظرًا لعدم القدرة على دخول مبنى الشركة، لم يتمكن موظفو الزيارة الميدانية من الوصول إلى طوابق محددة لتأكيد الموقع الدقيق، ولا يمكنهم دخول مقر الشركة أو تصوير منطقة الاستقبال الخاصة بها. المنطقة ليست مكتبًا مشتركًا.

من خلال الباب، لم يمكن ملاحظة بيئة المكتب الداخلية، ولم يمكن تأكيد وجود الشركة، ولم يتم العثور على أي معلومات عن الوسيط. تم تحديد أنها شركة وهمية.

لذلك، بعد الزيارة الميدانية، تم التأكد من أن الوسيط The Harvest Space غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الاستنتاج

ذهب المفتشون الميدانيون إلى المملكة المتحدة كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس The Harvest Space. ومع ذلك، في عنوان عمله المعروض علنًا، لم يروا اسم الشركة أو أي معلومات تعريفية أخرى، مما يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مكان عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ قراراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط وليست أساسًا للاختيار النهائي.