الغرض

سوق الصرف الأجنبي في دولة الإمارات العربية المتحدة هو سوق تداول فوركس إقليمي دولي ناشئ تطور تدريجياً على مدى العقدين الماضيين. وبالاعتماد على الميزة الجغرافية لدبي بوصفها مركزاً مالياً في الشرق الأوسط، فقد جمع عدداً كبيراً من المؤسسات المرخصة ومختلف أنواع مؤسسات التداول المرتبطة بالفوركس، لتلبية الطلب على التداول عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها. ولمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً للأوضاع الفعلية لمكاتب تجار الفوركس في هذه المنطقة، قمنا بزيارة ميدانية إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة.

الإجراءات

توجهت هذه الزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لإجراء معاينة ميدانية لوسيط الفوركس SEC BULLION. ووفقاً للمعلومات العامة، يقع مكتبه في M48، طابق الميزانين، مبنى غولد لاند، ديرة، دبي، صندوق بريد 71890.

قام فريق تفتيش محترف وذو خبرة، بدافع مهمة التدقيق الصارم للوسطاء لصالح المستثمرين، بالسفر إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة وفق خطة مدروسة جيداً. وأجروا تحققاً ميدانياً من الوسيط SEC BULLION، الذي ادعى أنه يقع في M48، طابق الميزانين، مبنى غولد لاند، ديرة، دبي، صندوق بريد 71890.

وصل الفريق بنجاح إلى مبنى غولد لاند، الواقع في المدينة القديمة بدبي، وتحيط به منطقة تجارية أساسية نابضة بالحياة ذات أجواء أعمال قوية. وبعد بحث شامل في الجزء الخارجي من المبنى، لم يتم العثور على أي لافتة للشركة أو مواد ترويجية متعلقة بـ SEC BULLION؛ ولم يتم التقاط سوى لقطة للواجهة الخارجية الكاملة للمبنى.

عند دخول بهو الطابق الأرضي للمبنى، أوضحوا الغرض من زيارتهم لحراس الأمن والموظفين في الموقع. وبعد تسجيل بسيط للمعلومات والتواصل، تم السماح لهم بدخول المناطق العامة في المبنى.

بعد محاولة الوصول إلى طابق الميزانين المحدد M48، بحثوا في المنطقة المستهدفة بأكملها ولم يعثروا على أي مساحة مكتبية لـ {. 0} على الإطلاق، ولا توجد أي لافتات واضحة للشركة أو إجراءات أمنية. طوال العملية، لم يتم العثور على أي موقع مكتب مطابق للشركة. لم يتمكنوا من تصوير مكتب استقبال الشركة أو شعارها، ولم يكن هناك تصميم مكتب مشترك في ذلك الموقع أيضًا.

بما أنه لم يتم العثور على أي مدخل مكتب للشركة على الإطلاق، كان من المستحيل ملاحظة البيئة الداخلية من خلال الأبواب الزجاجية أو منطقة مكتب الاستقبال، مما جعل التحقق من صحة موقع المكتب الذي ادّعته مستحيلًا تمامًا.

لذلك، بعد معاينة الموقع، تم التأكد من أن الوسيط SEC BULLION غير موجود في العنوان المشار إليه علنًا أعلاه.

الخلاصة

قام المحققون بزيارة الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لإجراء تفتيش ميداني لوسيط الفوركس SEC BULLION. وفي عنوان أعماله المعروض علنًا، لم يتم العثور على أي معلومات ذات صلة مثل اسم شركة الوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يملك موقع عمل حقيقي. يجب على المستثمرين اتخاذ قرارهم بعد دراسة شاملة.

إخلاء مسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للرجوع إليها فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس للاختيار النهائي.