الغرض

سوق الصرف الأجنبي في الإمارات العربية المتحدة هو سوق فوركس إقليمي محوري ناشئ تطور على مدى العقدين الماضيين. مستفيدًا من موقع دبي المتميز كمركز مالي دولي، فقد جمع عددًا كبيرًا من تجار الفوركس المرخصين ومؤسسات الخدمات المالية ذات الصلة، وهو السوق المحوري الأكثر نشاطًا في تداول الفوركس في الشرق الأوسط. ولمساعدة المستثمرين على اكتساب فهم أكثر شمولاً لظروف التشغيل الفعلية لتجار الفوركس في المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى الإمارات العربية المتحدة للقيام بزيارات ميدانية.

العملية

في هذا العدد، سافر فريق التفتيش الميداني إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط له لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس DMCC. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو برج الماس، أبراج بحيرات جميرا، صندوق بريد 48800، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، لديه إحساس بالمسؤولية لحماية مصالح المستثمرين بصرامة، سافر إلى الإمارات العربية المتحدة وفقًا لخطة دقيقة لإجراء تحقق ميداني من الوسيط DMCC، الذي يدعي أنه يقع في برج الماس.

وصل الموظفون المعنيون بنجاح إلى برج الماس، الذي يقع في منطقة دبي التجارية الأساسية وهو مبنى مكاتب فاخر للغاية ومعروف محليًا؛ المنطقة المحيطة هي تجمع تجاري ناضج يتمتع بأجواء تجارية قوية جدًا.

لم يتم العثور على أي معلومات لافتات تتعلق بالوسيط DMCC خارج المبنى.

دخل الموظفون المعنيون بهو الطابق الأرضي للمبنى وذكروا غرضهم لحارس الأمن. بعد التواصل الأساسي، مُنحوا الإذن بالدخول إلى البهو. ومع ذلك، فإن أمن المبنى صارم للغاية؛ لم يكن هناك دليل كامل للشركات في الطابق الأول، ولم يتم العثور على أي معلومات دليل طوابق تتوافق مع الوسيط DMCC.

لأن موعد الزيارة الخاص بالشركة المعنية لم يكن قد اكتمل مسبقًا، لم يتمكن الموظفون المعنيون من الصعود إلى الطابق المستهدف، ولم يتمكنوا من تأكيد موقع المكتب المحدد الذي ادّعاه الوسيط. طوال العملية، لم يروا أي لافتات لمنطقة المكتب خاصة بـ DMCC، ولم يتمكنوا من تصوير مكتب استقبال الشركة أو شعار مكتب الاستقبال؛ علاوة على ذلك، المقر ليس مكتبًا مشتركًا.

لأنهم لم يحصلوا على إذن لدخول منطقة الطوابق العلوية، لم يتمكن الموظفون المعنيون من ملاحظة البيئة الداخلية للشركة، ولم يتمكنوا من تأكيد أسلوب الديكور الداخلي ونشاط الموظفين، ولم يتمكنوا من التحقق مما إذا كان يتوافق مع توجهها التجاري المعلن عنه.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تأكد أن الوسيط DMCC غير موجود ضمن النطاق القابل للتحقق للعنوان المذكور علنًا أعلاه، ولا يمكن إثبات أن لديه مقر تجاري فعلي في ذلك العنوان.

الخلاصة

توجه فريق التفتيش الميداني إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط للقيام بزيارة ميدانية إلى وسيط الفوركس DMCC، ولكن في عنوانه التجاري المعروض علنًا، لم يتمكنوا من رؤية معلومات صالحة مثل اسم شركة الوسيط ولم يستطيعوا التحقق من أن الوسيط يمتلك مقرًا تجاريًا حقيقيًا. يُنصح المستثمرون باتخاذ قرارهم بعد دراسة شاملة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء الواردة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.