الغرض

سوق الفوركس التايلاندي هو سوق صرف أجنبي ناشئ تطور في السنوات الأخيرة. مع التطور المستمر لاقتصاد تايلاند والانفتاح التدريجي لأسواقها المالية، أصبحت تجارة العملات الأجنبية نشطة بشكل متزايد في تايلاند. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى تايلاند لإجراء زيارات ميدانية.

العملية

في هذا التحقيق الميداني، زار الفريق وسيط الفوركس pi في تايلاند كما هو مخطط. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو: برج بانكوك وان 4، الطابق 21، رقم 195، طريق ويتثيو، حي لومفيني، منطقة باثوم وان، بانكوك 10330.

فريق التحقق الميداني المحترف وذو الخبرة، مدفوعًا بشعور بالرسالة للفحص الدقيق للمستثمرين، اتبع خطة مفصلة وسافر إلى تايلاند لإجراء تحقق ميداني من الوسيط pi، الذي يدعي وجوده في العنوان المذكور أعلاه.

نجح موظفو التحقق في الوصول إلى برج بانكوك وان 4. الموقع في المنطقة المركزية في بانكوك، وهو مبنى مكتبي فاخر جدًا مع بيئة محيطة صاخبة وروح تجارية قوية. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي لافتة أو معلومات متعلقة بهذه الشركة على الجزء الخارجي للمبنى.

دخل موظفو التحقق إلى بهو المبنى وشرحوا غرضهم لحارس الأمن. بعد التواصل، حصلوا على إذن بالدخول.

ومع ذلك، بسبب إجراءات الأمن الصارمة في المبنى، لم يتمكن موظفو التحقق من الوصول إلى الطابق المحدد وتأكيد الموقع الدقيق، ولم يتمكنوا من دخول مقر الشركة. لم يكن هناك دليل للشركات داخل المبنى، كما لم يكن شعار الشركة مرئيًا. لم يكن مساحة مكتبية مشتركة، ولم يتمكنوا من تصوير منطقة الاستقبال أو شعار الشركة.

من خلال الباب الزجاجي، حيث لم يتمكنوا من الدخول، لم يتمكن موظفو التحقق من مراقبة البيئة الداخلية للشركة. بشكل عام، كان من المستحيل تأكيد ما إذا كانت تتطابق مع الموقع المزعوم.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تم تأكيد أن الوسيط pi غير موجود في العنوان المذكور.

الخلاصة

قام المحقق الميداني بزيارة وسيط الفوركس pi في تايلاند كما هو مخطط. في عنوانه التجاري المعروض علنًا، لم يتم العثور على معلومات مثل اسم شركة الوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقرًا تجاريًا حقيقيًا. يُنصح المستثمرون باتخاذ خيارهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.