الهدف

سوق العملات الأجنبية في المملكة المتحدة هو سوق دولي لتداول العملات الأجنبية ذو تاريخ طويل ومتطور بشكل كبير. باعتباره أحد المراكز الأساسية للتداول العالمي للعملات الأجنبية، يتميز بخصائص مثل حجم التداول الكبير، تنوع كبير في أدوات التداول، وعدد كبير من المشاركين في السوق. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولية لوسطاء تداول العملات الأجنبية في هذه المنطقة، قام فريق التحقيق الميداني بالسفر إلى المملكة المتحدة لزيارات ميدانية.

العملية

ذهب فريق التحقيق الميداني إلى المملكة المتحدة كما هو مخطط لتنفيذ زيارة ميدانية إلى وسيط تداول العملات الأجنبية FTMX GLOBAL. وفقًا للمعلومات المتاحة علنًا، عنوان مكتبه هو The Foundry Annexe, 65 Glasshill Street, Blackfriars, London, SE1 0QR, UK.

فريق تحقيق محترف وذو خبرة، مدفوعًا برغبة في التحقق بدقة للمستثمرين، تقدم وفقًا لخطة مفصلة إلى المنطقة المحددة في المملكة المتحدة لتنفيذ تحقق ميداني على الوسيط FTMX GLOBAL الذي يدعي أنه موجود في هذا العنوان.

وصل المحققون إلى المبنى المحدد، الموجود في منطقة محددة في لندن مع بيئة محيطة نشطة نسبيًا وروح تجارية قوية. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي علامة شركة أو معلومات متعلقة بـ FTMX GLOBAL على الخارج للمبنى.

حاول المحققون دخول الطابق الأرضي للمبنى، وشرحوا هدفهم لحارس الأمن، ولكن عند الاستفسار، تم إبلاغهم بأنه لا يوجد شركة مثل هذه ولم يتمكنوا من الحصول على إذن دخول.

بسبب عدم العثور على أي معلومات متعلقة بالشركة، لم يتمكن المحققون من الوصول إلى الطابق المحدد ودخول الداخل، ولم يتمكنوا من تصوير منطقة المكتب ومنطقة الاستقبال لـ FTMX GLOBAL. بالإضافة إلى ذلك، المكتب لم يكن مساحة عمل مشتركة.

من خلال النظر عبر المدخل، وعدم القدرة على دخول الداخل، لم يتمكن المحققون من ملاحظة البيئة الداخلية للشركة، نمط الديكور، أو نشاطات الموظفين. لم يتم العثور على أي معلومات عن هذا الوسيط، مما أدى إلى الحكم بأنه غير حقيقي.

لذلك، بعد التحقق المادي، تم التأكد أن الوسيط FTMX GLOBAL غير موجود في العنوان المذكور سابقًا.

الخلاصة

قام المحقق الميداني بزيارة وسيط تداول العملات الأجنبية FTMX GLOBAL في المملكة المتحدة وفقًا للخطة، لكن لم يتمكن من العثور على أي معلومات مثل اسم الشركة في عنوان العمل المعروض علنًا، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مكان عمل حقيقي. يجب على المستثمرين اتخاذ خياراتهم بعد التفكير الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والأفكار أعلاه هي للاستشارة فقط ولا يجب استخدامها كأساس للاختيار النهائي.