الغرض

سوق الصرف الأجنبي في المملكة المتحدة هو أحد أسواق الفوركس المهمة عالمياً التي تشكلت على مدى فترة طويلة من التطور، ويتميز بتاريخ طويل، وتداول نشط، وتنظيم صارم. ويحتل مكانة محورية في المجال المالي الدولي، حيث يعمل العديد من وسطاء الفوركس هنا. من أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين على اكتساب فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، توجه فريق المسح إلى المملكة المتحدة لإجراء زيارة ميدانية.

العملية

توجه فريق التفتيش إلى المملكة المتحدة كما هو مخطط لزيارة وسيط فوركس Baker Steel شخصياً. وفقاً للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو: 6th Floor 2 Kingdom St. Kingdom Street, Paddington, London, England, W2 6BD.

قام فريق التحقق الميداني المهني وذو الخبرة، بحس من المسؤولية لفحص المستثمرين بدقة، باتباع طريق مخطط جيداً إلى المنطقة المستهدفة في المملكة المتحدة. أجرى فريق التحقق تفتيشاً ميدانياً للوسيط Baker Steel الذي يدعي وجوده في العنوان المذكور أعلاه.

وصل موظفو التحقق بسلام إلى المبنى المستهدف، الواقع في منطقة بادينغتون في لندن. البيئة المحيطة مزدهرة نسبياً مع أجواء تجارية قوية. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي لافتة للشركة أو معلومات ذات صلة بالوسيط خارج المبنى.

دخل موظفو التحقق إلى بهو المبنى وذكروا الغرض من زيارتهم لحارس الأمن. بعد التواصل، حصلوا على الإذن بالدخول. وجد موظفو التحقق أنه لا توجد لافتة أو شعار للوسيط داخل المبنى.

لذلك، لم يتمكن موظفو التحقق من الوصول إلى الطابق المستهدف، أو دخول داخل الشركة وتصوير منطقة الاستقبال أو شعارها. هذا المكتب ليس مكتباً مشتركاً.

من خلال المناطق العامة في المبنى، لم يتمكن موظفو التحقق من ملاحظة البيئة الداخلية للشركة ولم يجدوا أي معلومات عن الوسيط، مما أدى إلى استنتاج أنه احتيالي.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تأكد أن الوسيط Baker Steel غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الاستنتاج

قام فريق المسح بزيارة المملكة المتحدة كما هو مخطط لإجراء تفتيش ميداني لوسيط الفوركس Baker Steel. في عنوان عمله المعروض علناً، لم يكن اسم الشركة للوسيط ومعلومات أخرى مرئية، مما يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مقر عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ قراراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل أساساً للاختيار النهائي.