الغرض

سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ هو سوق فوركس دولي تطور في السبعينيات. وباعتبارها واحدة من المراكز المالية الدولية، يتميز سوق الصرف الأجنبي فيها بالتداول النشط وعدد كبير من المشاركين، مما يحتل مكانة مهمة في أسواق الفوركس الآسيوية وحتى العالمية. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في المنطقة، توجه فريق التفتيش الميداني إلى هونغ كونغ لإجراء زيارة ميدانية.

العملية

في هذا العدد، توجه فريق التحقق إلى هونغ كونغ، الصين لزيارة تاجر الفوركس ZhengDa كما هو مخطط. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو الغرفة 917، الطابق 9، المبنى أ، مركز الماندرين الجديد، رقم 14 تسيم شا تسوي، كولون.

فريق تحقيق ميداني محترف وذو خبرة، مع شعور بالمهمة للتدقيق بدقة من أجل المستثمرين، توجه إلى هونغ كونغ، الصين وفقًا لخطة دقيقة. قاموا بالتحقق الميداني من الوسيط ZhengDa، الذي يدعي أنه يقع في الغرفة 917، الطابق 9، البرج أ، مركز الماندرين الجديد، رقم 14 تسيم شا تسوي، كولون.

وصل المحققون إلى مركز الماندرين الجديد بسلاسة. الموقع في تسيم شا تسوي، كولون، مع بيئة محيطة مزدحمة وأجواء تجارية قوية. ومع ذلك، لم يتم العثور على شعار الشركة أو أي معلومات ذات صلة بـ ZhengDa خارج المبنى.

دخل المحققون إلى بهو المبنى وذكروا غرضهم لحارس الأمن. بعد التواصل، حصلوا على إذن بالدخول.

بعد الوصول إلى الطابق المستهدف، الطابق التاسع، وجد المحققون أن منطقة مكتب ZhengDa لا تحتوي على لافتات واضحة ولا إجراءات أمنية. ولكن نظرًا لعدم إجراء أي موعد مسبق، وعند الاستفسار تبين أن هذه الشركة غير موجودة في هذا العنوان، لم يتمكنوا من الدخول إلى الداخل. أيضًا، لم يتمكنوا من التقاط صور لطاولة الاستقبال أو شعار طاولة الاستقبال. هذا المكتب ليس مكتبًا مشتركًا.

من خلال الباب الزجاجي، على الرغم من عدم القدرة على رؤية داخل الشركة، نظرًا لعدم العثور على معلومات متعلقة بهذا وسيط، فإن الوضع العام لا يتوافق مع موقعها المزعوم.
لذلك، بعد التحقق في الموقع، يتم التأكيد أن وسيط ZhengDa غير موجود في العنوان أعلاه.

الخاتمة

قام المحقق الميداني بزيارة تاجر الفوركس ZhengDa في هونغ كونغ، الصين كما هو مخطط له. في عنوان العمل المعروض للجمهور، لم يتم العثور على اسم الشركة أو أي معلومات أخرى عن التاجر، مما يشير إلى أن التاجر لا يمتلك مقر عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ قراراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا تشكل أساسًا للقرارات النهائية.