الغرض

سوق الصرف الأجنبي في الإمارات العربية المتحدة هو سوق تداول فوركس إقليمي أساسي تطور تدريجياً على مدى العقدين الماضيين. وبالاستفادة من موقع دبي المتميز كمركز مالي للشرق الأوسط، جمع عدداً كبيراً من مؤسسات تداول الفوركس المرخصة، لتغطية احتياجات الخدمات المالية العابرة للحدود في مناطق متعددة في غرب آسيا وشمال أفريقيا. ولمساعدة المستثمرين والممارسين على فهم أكثر شمولاً للظروف التشغيلية الفعلية لتجار الفوركس في المنطقة، أجرى فريق التفتيش الميداني زيارة ميدانية إلى الإمارات العربية المتحدة.

العملية

ذهب فريق التفتيش الميداني لهذه النسخة إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس WL Company DMCC. وفقاً للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو دبي، الإمارات العربية المتحدة، الوحدة رقم BA95، مركز DMCC للأعمال.

ذهب فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعاً بمهمة الحماية الصارمة للمستثمرين، إلى الإمارات العربية المتحدة وفق تخطيط دقيق. وبناءً على المعلومات المذكورة أعلاه، قاموا بزيارة ميدانية للوسيط WL Company DMCC.

توجه المفتشون إلى المجمع الذي يقع فيه مركز DMCC للأعمال في دبي، وفقاً لمعلومات العنوان، وقاموا بالتحقق الميداني من الوسيط WL Company DMCC، الذي يدعي أنه يقع في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الوحدة رقم BA95، مركز DMCC للأعمال.

وصلنا بنجاح إلى المبنى المستهدف. يقع المبنى في مجمع على شارع أقل ازدحاماً على أطراف الحي التجاري في دبي. المجمع كبير جداً ويحتوي على العديد من المباني بداخله. التقطنا صورة بانورامية كاملة للمبنى.

لم يتم العثور على أي لافتات للشركة أو معلومات ذات صلة مرتبطة بـ WL Company DMCC على الجزء الخارجي من المبنى.

بعد دخولنا إلى بهو المبنى، أبلغنا حارس الأمن بهدفنا. بعد تسجيل معلوماتنا والتواصل، نجحنا في الحصول على إذن لدخول الردهة. قمنا بفحص جميع أدلة الطوابق ولوحات أسماء الشركات في الردهة بعناية، لكننا لم نجد أي معلومات ذات صلة تتوافق مع WL Company DMCC. لم تحمل الواجهة الداخلية أو الخارجية للمبنى أي شعار للشركة.

نظرًا لأننا لم نحدد موعدًا مسبقًا وكانت قواعد الأمن صارمة، لم يسمح لنا حارس الأمن بالصعود إلى الطابق العلوي. لم نتمكن من الوصول إلى الطابق المستهدف المحدد لتأكيد الموقع المقابل، كما لم نتمكن من دخول منطقة مكاتب الوسيط. لم تتح لنا أي فرصة طوال العملية لالتقاط صور لاستقبال الشركة أو شعار الاستقبال. هذا العنوان أيضًا ليس مكتبًا مشتركًا.

بسبب منعنا من دخول المناطق العلوية من المبنى، لم نتمكن إطلاقًا من ملاحظة البيئة الداخلية للشركة. كانت منطقة المكاتب الداخلية غير قابلة للوصول تمامًا، وهو أمر لا يتوافق إطلاقًا مع معلومات النشاط التجاري التي سبق أن كشفها الوسيط.

لذلك، وبعد التفتيش الموقعي، تم التأكد من أن الوسيط WL Company DMCC غير موجود في العنوان المعلن عنه أعلاه.

الخلاصة

وفقًا للخطة، توجه المفتشون إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس WL Company DMCC. وفي عنوان نشاطه التجاري المعروض علنًا، لم يتمكنوا من رؤية اسم شركة الوسيط أو أي معلومات أخرى، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقرات عمل فعلية. ينبغي على المستثمرين اتخاذ قرارهم بعد دراسة شاملة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس للاختيار النهائي.