الغرض

سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ، الصين هو سوق صرف أجنبي دولي إقليمي ظهر في السبعينيات. بصفته مركزاً مالياً خارجياً عالمياً مهماً، فقد جذب عدداً كبيراً من وسطاء الفوركس المحليين والدوليين لتأسيس حضور لهم، بالاعتماد على تدفقات رأس المال الحرة، ونظام تنظيمي سليم، وقواعد خدمات مالية متوافقة مع المعايير الدولية. ولمساعدة المستثمرين على اكتساب فهم أكثر شمولاً لظروف المكاتب الفعلية لوسطاء الفوركس في المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى هونغ كونغ، الصين، لزيارة ميدانية.

العملية

في هذا العدد، توجه فريق التفتيش الميداني إلى هونغ كونغ، الصين كما هو مخطط له لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس Dukascopy Bank. وفقاً للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو غرفة 701، الطابق السابع، برج 2، سيلفركورد، 30 شارع كانتون، تسيم شا تسوي، كولون، هونغ كونغ.

فريق محترف وذو خبرة، يتحلى بروح مهمة تتمثل في الحفاظ الصارم على مصالح المستثمرين، ووفقاً لخط سير مخطط له جيداً، سافر إلى هونغ كونغ، الصين. لإجراء تحقق ميداني من الوسيط Dukascopy Bank الذي يزعم أنه يقع في غرفة 701، الطابق السابع، برج 2، سيلفركورد، 30 شارع كانتون، تسيم شا تسوي، كولون، هونغ كونغ.

وصل الفريق بنجاح إلى برج 2 من سيلفركورد، الذي يقع في المنطقة التجارية الأساسية في تسيم شا تسوي، وتحيط به العديد من المتاجر والمباني المكتبية، مع أجواء تجارية قوية جداً.

لم يتم العثور على أي لافتات تابعة للشركة أو معلومات تتعلق بـ Dukascopy Bank على الجزء الخارجي من المبنى.

دخل الفريق إلى الردهة في الطابق الأول من المبنى وشرح غرضهم لحارس الأمن. بعد تسجيل ومحادثة قصيرة، حصلوا على إذن بدخول الجزء الداخلي من المبنى.

بعد الوصول إلى الطابق المستهدف، الطابق السابع، وجد الفريق أن منطقة المكاتب في الغرفة 701 لا تحتوي على لافتات واضحة لـ Dukascopy Bank أو تدابير أمنية ذات صلة. ولأنه لم يكن هناك موظفون معنيون من الشركة في الموقع لاستقبالهم، لم يتمكن الفريق من الدخول إلى داخل الغرفة 701. تم التأكد في الموقع من أن منطقة المكاتب ليست مكتبًا مشتركًا، كما لم يتمكنوا أيضًا من تصوير مكتب استقبال الشركة وشعار مكتب الاستقبال.

من خلال الباب الزجاجي للغرفة 701، لم يتمكن الفريق من ملاحظة البيئة المكتبية الداخلية للشركة. المنطقة مغلقة بالكامل أمام الأفراد الخارجيين غير المعنيين، والوضع العام لا يتطابق مع التموضع الذي ادّعاه الوسيط بأن لديه مكتبًا هنا.

بعد الوصول، تم التأكد من أنه العنوان، ولكن لم يتم العثور على أي معلومات عن الوسيط. وبالاستفسار من حارس الأمن، قيل لهم إنه لا توجد مثل هذه الشركة، وتم الحكم بأنه زائف. لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط Dukascopy Bank غير موجود على العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

ذهب المفتشون الميدانيون إلى هونغ كونغ، الصين كما هو مخطط له لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس Dukascopy Bank، وفي عنوان أعماله المعلن للعموم لم يتمكنوا من رؤية اسم شركة الوسيط أو معلومات أخرى، مما يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مقر عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ قرارهم بعد دراسة شاملة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء الواردة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس لاختيار نهائي.