الغرض

سوق الصرف الأجنبي في الإمارات العربية المتحدة هو سوق تداول عملات دولي ناشئ تطور على مدى العقدين الماضيين. وبالاستفادة من الميزة الجغرافية لدبي كمركز مالي في الشرق الأوسط، جمع عددًا كبيرًا من مزودي خدمات تداول العملات الأجنبية الذين يلبون احتياجات المستثمرين من منطقة الخليج والعالم. وقد تم تحسين النظام التنظيمي للصناعة تدريجيًا، ويرتفع نشاط السوق عامًا بعد عام. لمساعدة المستثمرين على فهم ظروف التشغيل الحقيقية لوسطاء الفوركس في المنطقة، سافرنا إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء تفتيش ميداني.

الإجراء

توجه فريق التفتيش الميداني لهذا العدد إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس FxSeo، ووفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو Business Center 1, M Floor, The Maydan Hotel, Nad AI Sheba, Dubai UAE.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، يتمتع بإحساس بالمهمة للتدقيق بصرامة من أجل المستثمرين، توجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وفق خطة سير مدروسة جيدًا. قمنا بالتحقق الميداني من الوسيط FxSeo، الذي يدعي أن موقعه في Business Center 1, M Floor, The Maydan Hotel, Nad AI Sheba, Dubai UAE.

بعد وصولنا بسلاسة إلى المبنى المستهدف، اكتشفنا أن الموقع يقع داخل مجمع ترفيهي فاخر في منطقة غير مركزية من دبي. المبنى بأكمله فندق فاخر، وليس مبنى مكاتب تجاريًا متاحًا للإيجار. لا توجد في المنطقة المحيطة أي مرافق داعمة لمجمع مكاتب تجاري تقليدي، ولا توجد أي لافتات تشير إلى وجود شركات مكتبية مجمعة. خارج المبنى، لم نعثر على أي لافتات متعلقة بـ FxSeo أو أي معلومات مرتبطة به على الإطلاق، ونجحنا في التقاط صورة بانورامية للمبنى.

دخلنا إلى ردهة المبنى، وشرحنا غرضنا للموظفين الموجودين في الموقع، وأكملنا التواصل ذي الصلة، وحصلنا بنجاح على إذن لدخول الردهة. في المناطق العامة بالردهة، قمنا بفحص جميع المعلومات العامة بعناية مثل أدلة الطوابق ولوحات أسماء الشركات، ولم نجد أي ذكر لاسم FxSeo على الإطلاق. داخل المبنى، لم يكن هناك أي عرض لشعار يعود لهذا الوسيط.

حاولنا الصعود إلى الطابق M المحدد للتأكد من الموقع الدقيق، لكن أفراد الأمن في الموقع أخبرونا بأن الزوار الذين ليسوا من نزلاء الفندق وليس لديهم موعد مسبق لا يمكنهم الصعود إلى الطابق المحدد. في النهاية، لم نتمكن من الوصول إلى الطابق المستهدف للتأكد من الموقع الدقيق للوسيط، ولم نتمكن أيضًا من دخول ما يسمى بمنطقة المكاتب الخاصة بـ FxSeo. طوال العملية، لم نعثر على أي مكتب استقبال لهذا الوسيط، وبطبيعة الحال لم نتمكن من التقاط صور لمكتب الاستقبال أو الشعار المقابل. المكان ليس مكتبًا مشتركًا أيضًا.

نظرًا لعدم تمكننا من دخول المنطقة المقابلة، لم تتوفر لدينا أي وسيلة لملاحظة البيئة الداخلية للوسيط، ولا يتوافق ذلك مع ادعائه العلني بإنشاء مكتب في هذا العنوان.

ولذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط FxSeo غير موجود في العنوان المعلن عنه أعلاه.

الخلاصة

قام المفتشون الميدانيون بزيارة الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لإجراء تفتيش ميداني على وسيط الفوركس FxSeo. في عنوان أعماله المعروض علنًا، لم يتم العثور على اسم شركة الوسيط أو أي معلومات تعريفية أخرى. العنوان في الواقع فندق فاخر وليس مبنى مكاتب، ولا توجد أي مقرات أعمال حقيقية للوسيط على الإطلاق. ينبغي على المستثمرين اتخاذ قرارهم بعد دراسة شاملة.

إخلاء مسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط، ولا ينبغي استخدامها كأساس للقرارات النهائية.