الغرض

سوق الصرف الأجنبي في الإمارات العربية المتحدة هو سوق فوركس مالي ناشئ تطور تدريجياً على مدى العقدين الماضيين. ومن خلال الاستفادة من الميزة الجغرافية لدبي كمركز مالي وتجاري في الشرق الأوسط، جمعت عدداً كبيراً من مؤسسات التداول المالية عبر الحدود والمعادن الثمينة والفوركس، وهي واحدة من العقد الأساسية التي تربط التدفقات المالية عبر أوروبا وآسيا وأفريقيا. ولمساعدة المستثمرين والممارسين على فهم أكثر شمولاً للظروف التشغيلية الفعلية لتجار الفوركس في هذه المنطقة، زار فريق التفتيش الميداني الإمارات العربية المتحدة لإجراء مسح ميداني.

العملية

هذه المرة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لزيارة تاجر الفوركس GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION شخصياً. وفقاً للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو M26, Gold Land Building Al Dhagaya, Deira, Dubai, UAE.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، بمهمة الحراسة الصارمة لمصالح المستثمرين، اتبع مساراً مخططاً بعناية وسافر إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء تفتيش ميداني على الوسيط GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION، الذي يدعي أنه يقع في M26, Gold Land Building Al Dhagaya, Deira, Dubai UAE.

وصل الفريق إلى Gold Land Building دون صعوبة. يقع الموقع داخل سوق ذهب كبير في وسط مدينة دبي القديمة، وهي منطقة بارزة لتداول المعادن الثمينة في المنطقة، مع أجواء تجارية قوية جداً. المبنى بأكمله تشغله بشكل أساسي أعمال تداول الذهب، ولم يتم العثور على أي لافتات أو معلومات تتعلق بـ GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION خارج المبنى.

دخل الفريق بسلاسة إلى بهو المبنى، وأعلنوا غرضهم للموظفين الموجودين في الموقع، وبعد تواصل وتسجيل قصيرين، حصلوا على إذن لدخول المناطق العامة في المبنى.

عندما حاولوا الذهاب إلى الطابق المستهدف للتأكد من الموقع المحدد، وجدوا أن دليل المبنى بأكمله لم يذكر أي معلومات عن GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION. لم تكن هناك لافتة دليل للشركة في المبنى، ولم يظهر شعار الشركة سواء داخل المبنى أو خارجه. لم يتم العثور على أي مساحة مكاتب خاصة بالشركة طوال العملية، وبطبيعة الحال لم تكن هناك لافتات واضحة أو إجراءات أمنية. كان من المستحيل الذهاب إلى الطابق المحدد للتحقق من الموقع، ولم يتمكن الفريق إطلاقًا من دخول داخل الشركة. لم يكن هناك أي ترتيب لمكاتب مشتركة، وبطبيعة الحال لم يكن من الممكن تصوير الاستقبال وشعاره.

نظرًا لعدم تمكن الفريق من دخول منطقة المكاتب المحددة، لم تتم ملاحظة البيئة الداخلية للشركة طوال العملية بأكملها، وكان من المستحيل أيضًا التحقق مما إذا كان موقعها التجاري المزعوم صحيحًا.

لذلك، بعد التفتيش الموقعي، تم التأكد من أن الوسيط GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION غير موجود في العنوان المعلن علنًا أعلاه.

الخلاصة

ذهب موظفو التفتيش الموقعي إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لزيارة وسيط الفوركس GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION شخصيًا. وفي عنوان العمل المعروض علنًا، لم يتمكنوا من رؤية اسم الشركة أو أي معلومات أخرى عن الوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يملك مكتب عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد دراسة متأنية.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس للاختيار النهائي.