سبب الفحص

في الآونة الأخيرة ، اتصل العديد من المستثمرين بفريق التفتيش على أمل أن نتمكن من الكشف عن المزيد من الوسطاء الأستراليين بعناوين مزيفة. من أجل تلبية مطالبهم ، ذهب فريق التحقيق لزيارة مجموعة FFS للحصول على مزيد من المعلومات.

مبنى الشركة

وفقًا للمعلومات التنظيمية ، عنوان FFS Group في أستراليا هو 08 Tower 1 'Level 23 Suite 23، 100 Barangaroo Avenue، Sydney NSW 2000. زار فريق التحقيق المكان.

نجح موظفو الاستطلاع في العثور على هذا المبنى التاريخي ، والذي يقع بجوار ميناء دارلينج مباشرةً. عمل الكثير من المؤسسات المالية ذات الشهرة العالمية في المبنى.

صور مميزة

ثم دخل المساح المبنى وفحص دليل الأرضية في الردهة. لم تكن هناك معلومات حول FFS Group عليها.

وفقًا للتجارب السابقة ، لا توجد معلومات في دليل الكلمة لا تعني أن الوسيط لم يعمل هنا. لذلك أخذ الموظفون المصعد إلى الطابق 23. بعد التجول ، لم يعثروا على مكتب FFS Group أو شعارها ، لكنهم وجدوا مكتب IFS Markets.

استنتاج التفتيش

تم التأكيد بعد فحص المساح أن العنوان الحقيقي لمجموعة FFS في أستراليا كان مختلفًا عن العنوان التنظيمي الخاص بها. ترخيص MM الخاص بـ FFS Group (رقم تنظيمي: 323193) الصادر عن ASIC يُشتبه في أنه نسخة مستنسخة وقد تم بالفعل إصدار ترخيص الخدمة المالية (رقم التنظيم: 530907) الصادر عن FSPR ورخصة الفوركس بالتجزئة (رقم التنظيم: 14838) الصادرة عن VFSC إلغاء - فسخ.