الغرض

سوق العملات الأجنبية في هونغ كونغ، الصين سوق ناضج وذو طابع دولي تطور في سبعينيات القرن العشرين. وبصفته مركزًا ماليًا أوفشور عالميًا مهمًا، يتميز بنظام تنظيمي سليم، وحرية تدفق رأس المال عبر الحدود، وتنوع المشاركين في السوق، مما يجعله أحد أماكن التجمع الأساسية لتداول العملات الأجنبية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن أجل مساعدة المستثمرين على فهم أوضح للظروف التشغيلية الفعلية لمتداولي العملات الأجنبية في المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى هونغ كونغ، الصين لإجراء زيارة ميدانية.

العملية

في هذا العدد، توجه فريق التفتيش الميداني إلى هونغ كونغ، الصين كما هو مقرر لإجراء زيارة ميدانية إلى وسيط العملات الأجنبية CSV Markets. وفقًا للمعلومات المتاحة للعموم، فإن عنوان مكتبه هو الوحدة B1 في الطابق السابع، مبنى هانغ فونغ الصناعي - المرحلة، رقم 2G شارع هوك يوين، هونغ هوم، كولون، هونغ كونغ.

سافر فريق تحقق ميداني محترف وذو خبرة، يتحلى بروح المهمة المتمثلة في التدقيق الصارم لصالح المستثمرين، ويتبع خطة دقيقة، إلى هونغ كونغ، الصين. وقد أجرى الفريق تحققًا ميدانيًا من الوسيط CSV Markets الذي يزعم أنه يقع في الوحدة B1 في الطابق السابع، مبنى هانغ فونغ الصناعي - المرحلة، رقم 2G شارع هوك يوين، هونغ هوم، كولون، هونغ كونغ.

وصل الفريق بنجاح إلى مبنى هانغ فونغ الصناعي، الواقع في رقم 2G شارع هوك يوين، هونغ هوم. والمنطقة المحيطة به هي منطقة مختلطة صناعية وتجارية قديمة في هونغ كونغ، ذات بيئة عامة عادية وأجواء تجارية متوسطة.

تم تصوير منظر كامل للمبنى من الخارج؛ ولم يتم العثور طوال الوقت على أي لافتات للشركة أو معلومات ترويجية ذات صلة تحمل CSV Markets.

دخل موظفو التحقق الميداني إلى بهو الطابق الأرضي من المبنى، وأفصحوا عن غرضهم لحارس الأمن، وأكملوا تسجيل الزوار، وحصلوا بنجاح على إذن بدخول المبنى. وقد فحصوا بعناية لافتات دليل الطوابق ومناطق لوحات دليل الشركات في أنحاء البهو، لكنهم لم يعثروا على أي معلومات تسجيل تتعلق بـ CSV Markets على الإطلاق.

بعد الوصول إلى الطابق السابع المستهدف، تجول موظفو التحقق الميداني في جميع مناطق المكاتب في ذلك الطابق، ولم يجدوا أي لافتات واضحة لـ CSV Markets، ولا أي علامات مطابقة للوحدة B1 تشير إلى الوسيط. ونظرًا لعدم العثور على أي شخص اتصال من الشركة في الموقع، لم يتمكنوا من الدخول إلى ما يسمى بالجزء الداخلي للشركة، ولم تتح لهم الفرصة لتصوير مكتب استقبال الوسيط أو الشعار عند مكتب الاستقبال. كما أن منطقة المكاتب لم تكن مكتبًا مشتركًا.

بالنظر عبر الباب الزجاجي للوحدة B1 المقابلة في ذلك الطابق، لم تكن هناك أي لافتات أو آثار مكتبية تتعلق بـ CSV Markets في الداخل، وهو ما يتعارض تمامًا مع ادعاء الوسيط بأنه يزاول نشاطه هنا.

بعد الوصول، تبيّن أنه العنوان المعلن عنه للجمهور، لكن لم يُعثر طوال الوقت على أي معلومات تخص الوسيط. وبعد سؤال حارس الأمن، أفاد الحارس بوضوح أيضًا أن الشركة غير موجودة في المبنى، وتم الجزم بأن العنوان المسجل للوسيط عنوان مزيف. لذلك، بعد التحقق الميداني، تأكد أن الوسيط CSV Markets غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

توجّه فريق التفتيش الميداني إلى هونغ كونغ، الصين وفقًا للخطة، لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس CSV Markets. وفي عنوان العمل المعلن عنه، لم يتمكنوا من رؤية أي معلومات ذات صلة، مثل اسم شركة الوسيط، مما يدل على أن الوسيط لا يمتلك مقر عمل حقيقي. ويُنصح المستثمرون باتخاذ قرارهم بعد دراسة متأنية.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء الواردة أعلاه هي للإشارة فقط، ولا ينبغي استخدامها كأساس للاختيار النهائي.