الغرض

سوق الصرف الأجنبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، هو سوق مالي ومالي خارجي دولي تطور بسرعة خلال العقدين الماضيين. وبالاستفادة من العوائد السياسية والمزايا الجغرافية لمركز دبي المالي العالمي (DIFC)، يجمع عددًا كبيرًا من المؤسسات المالية المرخصة ووسطاء الفوركس من جميع أنحاء العالم. وهو المركز التجاري الأكثر جوهرية لتداول العملات الأجنبية في الشرق الأوسط، مع نظام تنظيمي ناضج للسوق ودرجة عالية جدًا من حرية تدفق رأس المال عبر الحدود. من أجل مساعدة المستثمرين على الحصول على فهم أكثر شمولاً ووضوحًا للظروف الفعلية للمكاتب والتشغيل لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، ذهب فريق المسح إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة، لإجراء زيارة ميدانية.

العملية

هذه المرة سافر فريق التفتيش الميداني إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس Integra Asset Management. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو الوحدة OT 26-37، المستوى 24، مكاتب سنترال بارك، مركز دبي المالي العالمي، صندوق بريد 507154، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوع بمهمة التدقيق الصارم نيابة عن المستثمرين، سافر إلى منطقة مركز دبي المالي العالمي في دبي، الإمارات العربية المتحدة وفقًا لخطة دقيقة. وقد أجروا تحققًا ميدانيًا من الوسيط Integra Asset Management، الذي يدعي أنه يقع في الوحدة OT 26-37، المستوى 24، مكاتب سنترال بارك، مركز دبي المالي العالمي، صندوق بريد 507154، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وصل الفريق بسلام إلى مبنى مكاتب سنترال بارك، الواقع في المجمع المالي الأساسي في وسط مدينة دبي. تتكون المنطقة المحيطة بالكامل من مباني مكاتب تجارية راقية وفروع مؤسسات مالية، مع بيئة نظيفة وفاخرة وأجواء تجارية قوية. هذا مبنى مكاتب فاخر للغاية في وسط دبي. خلال هذا التفتيش، تم تصوير وتسجيل رؤية بانورامية كاملة للمبنى. لم يتم العثور على أي لافتات للشركة أو معلومات شعار مرتبطة بـ Integra Asset Management خارج المبنى.

ادخل إلى البهو في الطابق الأول من المبنى، واذكر الغرض من زيارتك لموظفي أمان، وبعد إتمام تسجيل معلومات الزائر، احصل على إذن الدخول إلى البهو بنجاح.
في اللوبي، يمكن ملاحظة أن المبنى المكتبي مجهز بلوحات دليل شركات كاملة للطوابق. وبعد التحقق من أسماء المؤسسات المستأجرة الموضحة على لوحات الدليل واحداً واحداً، تبين أن الشركة الموضحة في المنطقة المقابلة في الطابق الرابع والعشرين ليست Integra Asset Management. يتمتع المبنى بإجراءات أمان شاملة جداً، وبدون موعد مسبق، لا يمكن الحصول على إذن للصعود إلى الطوابق العلوية، مما يجعل من المستحيل الوصول إلى الموقع المحدد في الطابق الرابع والعشرين لمزيد من التحقق. طوال العملية برمتها، لم يكن من الممكن دخول المنطقة المكتبية الداخلية لـ وسيط أو تصوير مكتب الاستقبال وشعاره، وهذا المكان ليس مكتباً مشتركاً.

بما أنه لم يكن من الممكن الصعود إلى الطوابق العلوية، لم يكن من الممكن ملاحظة سوى منطقة اللوبي أن الديكور الداخلي للمبنى فاخر ومنظم، مع جدار ستائري زجاجي بالكامل مقترن بمفروشات مكتبية راقية، والوضع العام يفي بمعايير أرقى المباني المكتبية فائقة الفخامة. ومع ذلك، لم يكن من الممكن ملاحظة البيئة الداخلية لمنطقة المكاتب المقابلة لـ Integra Asset Management على الإطلاق، ولم تكن هناك أي آثار لنشاط الموظفين ذي الصلة.
لذلك، وبعد المعاينة الميدانية، تم التأكد من أن وسيط Integra Asset Management غير موجود في العنوان المذكور أعلاه والمُعلن عنه.

الاستنتاج

سافر المفتشون الميدانيون إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لزيارة وسيط الفوركس Integra Asset Management شخصياً، لكنهم لم يروا اسم الشركة أو المعلومات ذات الصلة بالوسيط في عنوان العمل المعروض علناً، مما يشير إلى أن الوسيط لا يملك مكان عمل حقيقي. يجب على المستثمرين اتخاذ قرارات حذرة بعد دراسة شاملة.

إخلاء مسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا تعتبر أساساً لأي قرار نهائي.