الهدف

سوق الصرف الأجنبي في المملكة المتحدة هو أحد أهم أسواق الصرف الأجنبي في العالم، تشكل عبر عملية تاريخية طويلة، ويتميز بحجم تداول كبير، مجموعة متنوعة من منتجات التداول، ومشاركين عديدين في السوق. يحتل موقعًا رئيسيًا في التداول العالمي للصرف الأجنبي، ويجذب العديد من المؤسسات المالية الدولية ووسطاء الصرف الأجنبي. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين في فهم أكثر شمولًا لوسطاء الصرف الأجنبي في المملكة المتحدة، قام الفريق بالسفر إلى المملكة المتحدة لزيارة ميدانية.

العملية

ذهب الفريق إلى المملكة المتحدة كما مخطط لتنفيذ زيارة ميدانية لوسطاء الصرف الأجنبيBI-ASSEST CAPITAL. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبهم هو 25 - 30 North Row، لندن، إنجلترا، W1K 6DJ، المملكة المتحدة.

فريق محترف وذو خبرة، مدفوعًا بروح المسؤولية للفحص الدقيق للمستثمرين، سافر إلى المملكة المتحدة وفقًا لجدول مخطط جيدًا. بناءً على المعلومات المذكورة سابقًا، قاموا بزيارة ميدانية للوسيطBI-ASSEST CAPITAL.

تابع الفريق إلى المنطقة المستهدفة بناءً على معلومات العنوان لتنفيذ تحقق مادي للوسيطBI-ASSEST CAPITAL، الذي ادعى أنه موجود في 25 - 30 north row، لندن، إنجلترا، w1k 6dj، المملكة المتحدة.

نجح الفريق في الوصول إلى المبنى المستهدف. الموقع في منطقة محددة في لندن، المملكة المتحدة، مع بيئة محيطة نشطة نسبيًا وجو تجاري قوي. لكن، لم يتم العثور على أي علامة شركة أو معلومات متعلقة بهذا الوسيط على خارج المبنى.

دخل الفريق إلى lobby المبنى وشرح هدفهم لأفراد الأمن. بعد التواصل، حصلوا على إذن للدخول.

لعدم وجود قائمة دليل لهذا الوسيط داخل المبنى ولم يتم العثور على LOGO الخاص به، لم يمكن تحديد موقع الطابق المحدد. نتيجة لذلك، لم يكن ممكنًا دخول داخل الشركة لتصوير منطقة الاستقبال أو LOGO للوسيطBI-ASSEST CAPITAL. المكتب أيضًا لم يكن مساحة عمل مشتركة.

لعدم قدرتهم على دخول داخل الشركة، مراقبة من منطقة lobby، لم يمكنهم رؤية بيئة المكتب الداخلية ولم يجدوا أي معلومات عن هذا الوسيط. عند الاستفسار من أفراد الأمن، تم إعلامهم بأنه لا يوجد شركة كهذه، مما أدى إلى الحكم بأنه كان مزيفًا.

لذلك، بعد الفحص الميداني، تم التأكد أن الوسيطBI-ASSEST CAPITAL لا يوجد في العنوان المذكور سابقًا.

الخلاصة

قام الفريق بزيارة وسيط الفوركس BI-ASSEST CAPITAL في المملكة المتحدة كما هو مخطط، لكنه لم يتمكن من العثور على اسم الشركة الوسيطة أو معلومات أخرى في عنوانها التجاري العام، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقر عمل حقيقي. يجب على المستثمرين اتخاذ خياراتهم بعد دراسة شاملة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.