الغرض

يُعد سوق الفوركس في الإمارات العربية المتحدة سوقًا إقليميًا رئيسيًا لتداول العملات الأجنبية تطور على مدى العقدين الماضيين. وبالاعتماد على موقع دبي المتميز كمركز مالي دولي، جمع عددًا كبيرًا من وسطاء الفوركس ومؤسسات الخدمات المالية من جميع أنحاء العالم، وهو أحد الأسواق الأعلى نشاطًا في تداول العملات الأجنبية والأكثر سهولة في تدفقات رأس المال عبر الحدود في الشرق الأوسط. ولمساعدة المستثمرين أو الممارسين على اكتساب فهم أكثر شمولًا لتجار الفوركس في المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى الإمارات العربية المتحدة لزيارة ميدانية.

العملية

في هذا العدد، توجه فريق التحقق الميداني إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لزيارة ميدانية لوسيط الفوركس FOREXer. وفقًا للمعلومات المتاحة للعموم، عنوان مكتبه هو الطابق الأول، DIBC، هور العنز الشرقية، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

توجه فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، يحمل إحساسًا بالمهمة للتحقق الصارم لصالح المستثمرين، إلى الإمارات العربية المتحدة وفقًا لجدول زمني مُخطط له جيدًا. وبناءً على المعلومات المذكورة أعلاه، أجروا زيارة ميدانية للمتداول FOREXer.

خلال هذه الزيارة إلى منطقة هور العنز الشرقية في دبي للتحقق من العنوان، وُجد أولًا أن معلومات العنوان المقدمة علنًا كانت غير مكتملة، ولم يكن بالإمكان تحديد نقطة المكتب الواضحة المقابلة، وطوال العملية، لم يتم العثور على أي إشارة شركة مقابلة تتعلق بـ FOREXer.

بعد الوصول إلى المنطقة التقريبية المحددة بالعنوان، لم تكن هناك لافتة كاملة لمجمع تجاري تحمل الاسم المحدد المقابل حول المنطقة، ولا صورة بانورامية واضحة لمبنى مكتبي مطابق للوصف. وكانت البيئة المحيطة مختلطة، ولم تكن هناك معلومات عن مبنى تجاري تطابق العنوان المعلن للمتداول. وخارج المنطقة، لم يتم العثور طوال الوقت على أي لافتة شركة أو معلومات مقابلة تتعلق بـ FOREXer.

عند محاولة العثور على مدخل المبنى المرتبط بـ DIBC والمطابق للعلامة، كان من المستحيل الدخول إلى بهو الشركة في المبنى المطابق، ولم تكن هناك أي فرصة لإتمام التسجيل والتواصل مع الأمن أو الموظفين، وطوال العملية، لم يتم الحصول على أي إذن لدخول المبنى من الداخل.

بما أنه كان من المستحيل دخول المبنى من الداخل، كان من المستحيل بطبيعة الحال أيضًا الوصول إلى الطابق المحدد من الطابق الأول المُعلَّم. كان من المستحيل تمامًا التأكد مما إذا كان موقع المكتب الذي ادّعى المتداول وجوده موجودًا بالفعل. طوال العملية، لم يتم العثور على أي منطقة مكتبية تابعة لـ FOREXer. لم تكن هناك لافتات أو تدابير أمنية واضحة، وكان من المستحيل تمامًا دخول المساحة الداخلية للمتداول. لم يكن ممكنًا أيضًا تصوير مكتب الاستقبال وشعار مكتب الاستقبال، كما أنه لم يكن ينتمي إلى فئة المكاتب المشتركة.

طوال العملية، لم تكن هناك قناة لمراقبة البيئة الداخلية للشركة، ولم يكن بالإمكان تأكيد أسلوب الديكور الداخلي لديها، وأنشطة الموظفين، وغيرها من الأوضاع ذات الصلة، مما يجعل من المستحيل تمامًا مطابقتها مع التموضع التجاري الذي يعلنه المتداول خارجيًا.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكيد على أن المتداول FOREXer غير موجود في العنوان المعلن أعلاه.

الخلاصة

كما هو مخطط له، ذهب المفتشون الميدانيون إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس FOREXer. في عنوان العمل المعروض علنًا من قبل الوسيط، لم يتمكنوا من رؤية اسم شركة الوسيط أو أي معلومات أخرى، مما يشير إلى أن الوسيط لا يملك مقرًا تجاريًا حقيقيًا. يُنصح المستثمرون باتخاذ قرارهم بعد تفكير شامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس للاختيار النهائي.