الغرض

تطور سوق الفوركس البريطاني عبر فترة طويلة من التطور المالي ليصبح سوق فوركس ذو أهمية عالمية، يتميز بتاريخه الطويل، حجم التداول الكبير، وتنوع المنتجات المتداولة. باعتباره أحد المراكز المالية الدولية، نشاطات تداول الفوركس هناك نشطة جدًا. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين في الحصول على فهم أكثر شمولية لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، قام فريق التحقق الميداني الخاص بنا بالسفر إلى المملكة المتحدة لزيارة ميدانية.

العملية

ذهب فريق التحقق الميداني إلى المملكة المتحدة كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس KISTOSS. وفقًا للمعلومات المتاحة للعموم، عنوان مكتبه هو ساحة سانت جيمس، لندن.

فريق تحقق ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بإحساس بالمسؤولية للفحص الدقيق للمستثمرين، تقدم وفقًا لجدول مخطط مسبقًا إلى المنطقة المحددة في المملكة المتحدة. قاموا بإجراء تحقق ميداني للوسيط KISTOSS الذي يدعي وجوده في هذا العنوان.

وصلت أفراد التحقق إلى المنطقة المحددة، الموجودة في ساحة سانت جيمس في لندن. البيئة المحيطة والجو التجاري يصعب وصفهما بدقة لأن الشركة غير موجودة. لم يتم العثور على أي علامة أو معلومات متعلقة بهذه الشركة على الخارج للمبنى.

حاول أفراد التحقق دخول المبنى لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على إذن للوصول ولم يستطيعوا الدخول. عند النظر داخل المبنى، لم يتم العثور على لوحة دليل أو شعار لهذه الشركة؛ في الواقع، كان الموقع متجرًا للملابس.

بسبب عدم القدرة على دخول المبنى، لم يتمكن أفراد التحقق من الوصول إلى طابق معين أو تأكيد الموقع الدقيق، ولم يستطيعوا دخول داخل الشركة أو تصوير منطقة الاستقبال فيها. المكتب لم يكن مساحة عمل مشتركة. عبر الباب الرئيسي للمبنى، لم يمكن ملاحظة بيئة العمل الداخلية للشركة، ولم يمكن تأكيد وجود الشركة.

عند الوصول، لم يجد أفراد التحقق أي معلومات على الإطلاق فيما يتعلق بهذا الوسيط، مما أدى إلى استنتاج أنه وهمي.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تم تأكيد أن الوسيط KISTOSS غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

ذهب أفراد المسح إلى المملكة المتحدة كما هو مخطط لإجراء تحقق ميداني لوسيط الفوركس KISTOSS. في عنوان العمل المعلن عنه للعموم، لم يستطيعوا رؤية معلومات مثل اسم الشركة لهذا الوسيط، مما يشير إلى أن هذا الوسيط لا يملك مكان عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون بالاختيار بعد التفكير الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء أعلاه هي للاسترشاد فقط ولا يجب استخدامها كأساس للاختيار النهائي.