الغرض

سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ، الصين، سوق إقليمي دولي للصرف الأجنبي تطور في سبعينيات القرن العشرين. وبفضل المزايا التنظيمية المالية لميناء حر، جمع عددًا كبيرًا من المتعاملين المرخصين والمتعاملين الخارجيين من الداخل والخارج، وهو أحد المراكز الأساسية لتداول العملات الأجنبية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ولمساعدة المستثمرين أو الممارسين على اكتساب فهم أكثر شمولاً لمتداولي الصرف الأجنبي في هذه المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى هونغ كونغ، الصين، في زيارة ميدانية.

العملية

توجّه فريق التفتيش الميداني لهذه الفترة إلى هونغ كونغ، الصين كما هو مخطط له لإجراء زيارة ميدانية إلى وسيط الصرف الأجنبي ENSO MARKETS. وفقًا للمعلومات العامة، يقع عنوان مكتبه في الطابق الخامس من لي غاردن ثري، 1 طريق سونينغ، كوزواي باي، هونغ كونغ.

سافر فريق محترف وذو خبرة، بدافع الإحساس بالمهمة المتمثل في الحفاظ الصارم على مصالح المستثمرين ووفقًا لتخطيط دقيق، إلى هونغ كونغ، الصين، وأجرى تحققًا ميدانيًا من الوسيط ENSO MARKETS، الذي يزعم أنه يقع في الطابق الخامس من لي غاردن ثري، 1 طريق سونينغ، كوزواي باي، هونغ كونغ.

وصل الفريق بنجاح إلى المبنى المستهدف، لي غاردن ثري، الواقع في المنطقة التجارية الأساسية في كوزواي باي. الأجواء التجارية المحيطة نابضة بقوة، مع حركة مشاة تجارية كثيفة على طول الطريق، والشوارع نظيفة ومنظمة.

لم تُعثر على أي لافتات تابعة للشركة أو معلومات ترويجية تتعلق بـ ENSO MARKETS على الجزء الخارجي من المبنى؛ ولم تكن مرئية سوى لافتة مبنى لي غاردن ثري.

دخل الفريق ردهة الطابق الأرضي من المبنى وشرحوا غرضهم لحارس الأمن. بعد إجراء تسجيل وتواصل موجزين، حصلوا بنجاح على إذن بالدخول إلى الردهة.

سأل الفريق حارس الأمن عما إذا كانت الشركة {. 0} كان موجودًا، وقد صرّح حارس الأمن مباشرةً بأنه لا توجد معلومات تسجيل تشير إلى أن الشركة مستأجرة في المبنى. لاحقًا، عند محاولة الذهاب إلى الطابق المقصود، وجدوا أن الوصول إلى الطابق الخامس يتطلب بطاقة دخول بتفويض محدد. ومن دون تفويض من شركة مستأجرة، لم يتمكنوا من الوصول إلى الطابق المحدد، وبالتالي لم يتمكنوا من تأكيد موقع المكتب المحدد الذي ادّعى الوسيط أنه له. طوال العملية بأكملها، لم يتم العثور على أي لافتات لمنطقة مكتبية أو تدابير أمنية تابعة لـ ENSO MARKETS. لم يتمكنوا تمامًا من دخول داخل الشركة ولم يتمكنوا من تصوير مكتب الاستقبال أو شعار مكتب الاستقبال. الطابق الخامس المقابل لهذا العنوان هو مساحة مشتركة، وليس منطقة مكتبية حصرية استأجرها الوسيط بشكل منفصل، ولا يندرج ضمن نطاق مكتب مشترك.

نظرًا لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى داخل المساحة المشتركة في الطابق الخامس ولم يكن لديهم إذن بالدخول والتفتيش، لم يتمكن الفريق من ملاحظة بيئة المكتب الداخلية المزعومة للوسيط. لا يتوافق الوضع العام إطلاقًا مع ادعاء الوسيط بأن لديه مقر عمل مستقل في هذا العنوان.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تأكد أن الوسيط ENSO MARKETS غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

كما هو مخطط، ذهب فريق التفتيش الميداني إلى هونغ كونغ، الصين، لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس ENSO MARKETS. في عنوان العمل المعلن عنه من قبل الوسيط، لم يتمكنوا من رؤية معلومات مثل اسم الشركة، مما يشير إلى أن الوسيط لا يملك مقر عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ اختيارهم بعد تفكير شامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء الواردة أعلاه هي للاطلاع فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس للاختيار النهائي.