الغرض

سوق الصرف الأجنبي في الإمارات العربية المتحدة هو سوق فوركس إقليمي محوري ناشئ تطور على مدى العقدين الماضيين. وبالاستفادة من مزايا موقع دبي كمركز مالي دولي، فإنه يجمع عدداً كبيراً من تجار الفوركس المرخصين من جميع أنحاء العالم، مما يجعله مركز التداول المحوري في الشرق الأوسط الأكثر نشاطاً في تداول الفوركس وذا نظام امتثال وتنظيمي راسخ نسبياً. ولمساعدة المستثمرين أو الممارسين على اكتساب فهم أكثر شمولاً لتجار الفوركس في هذه المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى الإمارات العربية المتحدة لزيارات ميدانية.

العملية

هذه المرة، سافر فريق المسح إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس Fix Capital. وفقاً للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو برج وارسان، مكتب 601، برشا هايتس، تيكوم، دبي.

سافر فريق التحقق الميداني المحترف وذو الخبرة، مدفوعاً بمهمة الحفاظ الصارم على مصالح المستثمرين، إلى الإمارات العربية المتحدة وفق جدول زمني مخطط له جيداً لإجراء تحقق ميداني من الوسيط Fix Capital، الذي يزعم أنه يقع في مكتب 601، برج وارسان.

وصل الفريق بسلاسة إلى مبنى برج وارسان، وهو مبنى مكاتب فاخر يقع في شارع مزدحم في الحي التجاري بدبي. تتمتع المنطقة المحيطة بأجواء تجارية قوية، مع شوارع نظيفة ومنظمة، وهي تجمع مكاتب أعمال معروف في دبي. لم يتم العثور على أي لافتات شركة أو معلومات ترويجية تتعلق بـ Fix Capital على الجزء الخارجي من المبنى؛ تم فقط التقاط عرض بانورامي كامل للجزء الخارجي من المبنى.

دخل الفريق بهو الطابق الأول من المبنى، وأوضحوا غرضهم للموظفين في الموقع، وبعد إكمال تسجيل المعلومات الأساسية، حصلوا بنجاح على إذن الدخول.

على لوحة دليل الشركات الكاملة في بهو الطابق الأول، تحقق الفريق من قائمة جميع الشركات المستأجرة سطراً بسطر ولم يجد أي اسم شركة يقابل Fix Capital على الإطلاق، ولا أي معلومات تعريفية تتعلق بالوسيط. لم يظهر شعار الوسيط داخل المبنى أو خارجه.

عند محاولة الذهاب إلى الطابق المستهدف في الطابق السادس لتأكيد الموقع المحدد، وجد الفريق أن الوصول إلى ذلك الطابق كان خاضعاً لرقابة صارمة ولم يتمكن من الوصول بنجاح إلى المنطقة التي يقع فيها المكتب 601 المستهدف. طوال العملية، لم يتم العثور على أي منطقة مكتبية تحمل أي لافتات Fix Capital، ولم يكن هناك تعريف واضح بالشركة أو عرض مكتبي ذي صلة. لم يكن ممكناً تصوير مكتب الاستقبال ولا شعار مكتب الاستقبال، ولم يندرج المقر ضمن فئة المكاتب المشتركة أيضاً.

نظرًا لأن الفريق لم يتمكن من دخول منطقة المكاتب المقابلة، لم تتح له الفرصة لمراقبة البيئة الداخلية للشركة طوال العملية، ولم يتمكن من تأكيد نمط الديكور الداخلي أو نشاط الموظفين. المقر لا يتوافق تمامًا مع ادعاء الوسيط بإنشاء مكتب في هذا الموقع.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط Fix Capital غير موجود في العنوان المعلن علنًا أعلاه.

الخلاصة

قام القائمون بالمسح بزيارة وسيط الفوركس Fix Capital في الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط، لكنهم لم يروا اسم الشركة أو معلومات أخرى في عنوان العمل المعروض علنًا، مما يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مقر عمل حقيقي. يجب على المستثمرين النظر في جميع العوامل قبل اتخاذ قرار.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء الواردة أعلاه هي للإشارة فقط وليست أساسًا للاختيار النهائي.