سبب هذه الزيارة

في عام 2012، اشترت قبرص بطريقة غير حكيمة سندات الحكومة اليونانية. عندما حدثت الافتراض اليوناني للسندات الحكومية، تكبدت النظام المصرفي القبرصي خسائر فادحة تجاوزت 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقبرص، وحدثت أزمة الدين المحلي في البلاد. استجابة للأزمة، قدمت الحكومة القبرصية حلاً فظيعًا عارضه جميع الناس، مما أفاق الأزمة. في الوقت نفسه، اكتشف بعض الأشخاص في قبرص أن وجود اتجاه صعودي في الأسعار، قد تكون العملات الأجنبية المختلفة المستقلة عن العملة السيادية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتيجة لذلك، قام الناس بضخ الأموال في سوق الصرف الأجنبي الصغير في محاولة للتحوط وحماية أنفسهم. لأسباب مختلفة، أصبحت قبرص تدريجياً بلداً يتم فيه تنفيذ صفقات صرف أجنبي نشطة. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوضع الحالي لوسطاء صرف العملات الأجنبية في قبرص بشكل أفضل، قرر فريق البحث في WikiFX الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط الفوركس GVD MARKETS كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في 20 Omirou, Thomaides Group, 1st Floor, M2, 3095, Limassol, Cyprus.

وصل المحققون إلى 20 Omirou في ليماسول، قبرص لزيارة مكتب الوسيط، وعثروا على مجموعة Thomaides، وهي مبنى تجاري مكون من 4 طوابق وواجهة محافظة في وسط المدينة.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لاحظ أفراد الفريق البحثي وجود دليل في اللوبي يشير إلى أن الطابقين الأول والثاني محتلين من قبل Brand Engineering Ltd و Brand Performance Ltd. وكانت الشركتان تابعتين لنفس المجموعة. في الوقت نفسه، كان الطابق الأرضي فارغًا، وكانت الملصقات تشير إلى أنه تم احتلاله من قبل شركة استشارات قانونية.

ثم رأى فريق التفتيش لوحة مكتب بجوار المدخل في الطابق الأول، تظهر Brand Engineering Ltd وشعارات ثلاث علامات تجارية لها. ومع ذلك، لم تقدم المعلومات المتعلقة بـ GVD Markets. من مكتب Brand Engineering Ltd المفتوح، يمكن رؤية أن المعدات التقنية والأدوات الموجودة في الداخل ليست ذات صلة بالأعمال المالية. من الواضح أنها شركة مبيعات وتسويق لقطع غيار السيارات OEM.

وفقًا للمعلومات عبر الإنترنت، زعمت GVD Markets أنها تعمل بواسطة GVD Korimcy Ltd وتخضع للتنظيم من قبل CySEC. ومع ذلك، لم يتم العثور على معلومات التنظيم الخاصة بـ GVD Markets على موقع CySEC.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط ليس له وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط GVD MARKETS كما هو مخطط له، ولكنه لم يجد مكتب الشركة في عنوانه التنظيمي. وبناءً على ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا دقيقين في اختيار الوسيط.

تنصل

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.