سبب المسح

في الآونة الأخيرة ، تلقى فريق التفتيش العديد من المكالمات الهاتفية من المستثمرين على أمل الحصول على المزيد من الوسطاء المرخصين في أستراليا الذين كان عنوانهم الحقيقي غير متسق مع تلك المعلنة من قبل وكالة الإشراف المكشوفة بشكل متكرر. لمساعدتهم على تجنب وسطاء الاحتيال بشكل أفضل ، قرر فريق التحقيق الذهاب لزيارة الشركة الأسترالية المرخصة Star Stone لمزيد من المعلومات المباشرة.

مبنى الشركة

وفقًا للمعلومات التنظيمية ، عنوان الشركة الأسترالية المرخصة Star Stone كان: المستوى 22 ، 600 شارع بورك ملبورن فيك 3000. زار طاقم التحقيق المكان.

لإنهاء مهمة التحقيق في أقرب وقت ممكن ، توجهوا إلى الشارع كما أظهرت المعلومات التنظيمية بعد فترة وجيزة من تناول وجبة الإفطار ، وعثروا على الهدف بنجاح ، وهو مبنى كبير وحديث. كان عليهم دخول المبنى من خلال المدخل المؤقت لمبنى تجاري آخر تحت الأرض حيث تم تزيين الردهة في تلك اللحظة.

حصري

في اللحظة التي دخلوا فيها المبنى ، قاموا بفحص لوحة التوجيه الإلكترونية على جانب واحد من مكتب الاستقبال المؤقت. وفقًا لذلك ، علموا أن الأمر يتعلق بالذهاب إلى الأسواق وليس Star Stone التي تضع مكتبًا على الأرض كما أظهرت المعلومات التنظيمية. لضمان جودة التحقيق ، وصلوا إلى الطابق 22 بالمصعد ورأوا دليل الأرضية بمجرد خروجهم منه. أظهر دليل الأرضية أن go market ، mufg bank ، interpro australia يضعون مكاتبهم على الأرض. لذلك ، لا Star Stone وضع مكتبه في هذا الطابق ، وهذا ما حيرهم. لإثبات ذلك ، داروا حول الطابق بأكمله ووجدوا أن هناك ثلاث مناطق مكتبية في المجموع ، لا ينتمي أي منها إلى Star Stone .

ملخص

ثبت من خلال التحقيق في الموقع للموظفين أن العنوان الفعلي للوسيط الأسترالي المرخص Star Stone يتعارض مع ما أعلنته وكالة الإشراف. يشتبه في أن رخصة mm (254963) التي تحملها الصادرة عن ASIC مستنسخة.