الغرض

يشكّل سوق الصرف الأجنبي في الإمارات العربية المتحدة مركزًا رئيسيًا لتداول الفوركس الخارجي في الشرق الأوسط، وقد تطور تدريجيًا على مدى العقدين الماضيين. وبالاستفادة من المزايا التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي (DIFC)، استقطب عددًا كبيرًا من شركات التداول المالي المرخصة من جميع أنحاء العالم، ويُعد حلقة وصل مهمة تربط أعمال الفوركس عبر أوروبا وآسيا وأفريقيا. ولمساعدة المستثمرين أو الممارسين على اكتساب فهم أكثر شمولًا لوسطاء الفوركس في المنطقة، توجه فريق الزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء تفتيش ميداني.

الإجراءات

توجه فريق الزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط له لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس ZDQ capital. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو الوحدة 903، الطابق 9، مبنى ليبرتي هاوس، مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، صندوق بريد 506540، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

فريق تفتيش محترف وذو خبرة، يحمل مهمة التدقيق الصارم نيابةً عن المستثمرين، توجه إلى الإمارات العربية المتحدة وفق خطة دقيقة لإجراء تحقق ميداني من الوسيط ZDQ capital الذي يزعم أنه يقع في الوحدة 903، الطابق 9، مبنى ليبرتي هاوس، مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، صندوق بريد 506540، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وصل المفتشون بسلاسة إلى مبنى ليبرتي هاوس، الواقع في منطقة مجمّعات المكاتب فائقة الفخامة في وسط مدينة دبي، وتحيط به المنطقة المالية والتجارية الأساسية لمركز دبي المالي العالمي (DIFC). البيئة العامة راقية ونظيفة وتتميز بأجواء تجارية قوية. لم يُعثر خارج المبنى على أي لافتات للشركات أو مواد ترويجية متعلقة بـ ZDQ capital.

دخل المفتشون إلى بهو الطابق الأرضي من المبنى وأوضحوا الغرض من زيارتهم لحارس الأمن وموظفي الاستقبال. وبعد تواصل موجز وتسجيل، حصلوا بنجاح على إذن بالدخول إلى البهو.

عندما أراد المفتشون الذهاب إلى الطابق المستهدف، الطابق التاسع، وجدوا أن إدارة الأمن في المبنى كانت صارمة للغاية. جميع الزوار المتوجهين إلى طوابق المكاتب كانوا مطالبين بتحديد موعد مسبق مع الشركة المعنية لتسجيل الزيارة. بدون موعد مسبق، لم يتمكنوا من الحصول على إذن بالصعود إلى الطوابق العليا. وبالتالي، لم يتمكنوا من الوصول إلى الطابق التاسع لتأكيد الموقع المحدد، كما لم يعثروا على منطقة مكاتب ZDQ capital أيضًا. طوال العملية برمتها، لم يتم العثور على أي لافتات واضحة للشركة، ولم تكن هناك حالة مكاتب مشتركة. لم يتمكنوا تمامًا من تصوير مكتب الاستقبال الخاص بالشركة وشعار مكتب الاستقبال.

نظرًا لعدم تمكنهم من الصعود إلى الطابق العلوي، وعدم وجود معلومات حجز للشركة المعنية، ولم يقدم مكتب الاستقبال أي معلومات إضافية حول ZDQ capital. كان من المستحيل تمامًا ملاحظة البيئة الداخلية للشركة أو الحكم على ما إذا كانت تتوافق مع موقعها التجاري المعلن. لم يتم إنشاء دليل شركات كامل في مبنى المكاتب بأكمله، ولم تظهر أي لافتات شعارات مرتبطة بـ ZDQ capital داخل المبنى أو خارجه.

لذلك، بعد التفتيش، تم التأكد من أن الوسيط ZDQ capital غير موجود في العنوان أعلاه.

الخلاصة

قام فريق الزيارة بالتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس ZDQ capital. في عنوان عمله المعروض للجمهور، لم يكن بالإمكان رؤية اسم الشركة أو أي معلومات أخرى، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مكان عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ قراراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء مسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل أساسًا للاختيار النهائي.