الغرض

سوق الفوركس في الإمارات العربية المتحدة هو سوق تداول فوركس دولي ناشئ شهد تطورًا سريعًا خلال العقدين الماضيين. وبالاستفادة من موقع دبي المتميز كمركز مالي في الشرق الأوسط، اجتذب عددًا كبيرًا من وسطاء الفوركس من جميع أنحاء العالم، ليصبح نواة لتجمع تداول الفوركس تمتد إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها. ولمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولًا لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، قمنا بزيارة الإمارات لإجراء تفتيش ميداني.

العملية

توجه فريق التفتيش هذا إلى الإمارات وفقًا للخطة لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس Lucror Capital Markets. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو الطابق الثالث، مركز أتريوم، طريق خالد بن الوليد، بر دبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

ذهب فريق تفتيش محترف وذو خبرة، مدفوعًا بإحساس المهمة في التدقيق الصارم نيابة عن المستثمرين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا لجدول زمني مدروس جيدًا. بناءً على المعلومات المذكورة أعلاه، قاموا بتفتيش ميداني للوسيط Lucror Capital Markets.

استنادًا إلى معلومات العنوان، توجه المفتشون إلى منطقة طريق خالد بن الوليد في بر دبي وأجروا تحققًا ميدانيًا من الوسيط Lucror Capital Markets، الذي يدّعي أنه يقع في الطابق الثالث، مركز أتريوم، طريق خالد بن الوليد، بر دبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وصل المفتشون إلى مبنى مركز أتريوم دون أي صعوبة. يقع هذا المكان في منطقة مزدحمة في دبي، وهو مبنى مكاتب عالي الجودة، وتحيط به أجواء تجارية قوية.

لم يتم العثور على أي لافتة شركة أو مواد ترويجية خاصة بـ Lucror Capital Markets خارج المبنى.

دخل المفتشون إلى بهو الطابق الأول من المبنى وأوضحوا غرضهم لحراس الأمن. وبعد تسجيل بسيط وتواصل، حصلوا على إذن بالدخول إلى المناطق العامة في المبنى. عند دخول الردهة، كان من الملاحظ أنه لا توجد لوحة دليل شركات كاملة في الطابق الأول، وكان من المستحيل العثور مباشرة على إرشادات منطقة المكاتب الخاصة بـ Lucror Capital Markets من خلال لافتات دليل الطوابق.

أثناء محاولة الصعود إلى الطابق الثالث المستهدف، وبعد فحص اللافتات في المناطق العامة طابقًا بطابق، لم يتم العثور على أي لافتات متعلقة بالشركة في الطابق المقابل، كما لم يتم العثور على أي منطقة مكاتب تابعة لـ Lucror Capital Markets. لم تكن هناك أي إجراءات أمنية ذات صلة في الموقع، ولم يُعثر على أي نص متعلق بـ Lucror Capital Markets في أي مكان. طوال العملية، كان من المستحيل تصوير مكتب استقبال الشركة أو شعار مكتب الاستقبال، ولم يكن الموقع مكتبًا مشتركًا.

نظرًا لعدم العثور على موقع مكتب فعلي للشركة طوال العملية بأكملها، كان من المستحيل دخول المنطقة ذات الصلة لمراقبة البيئة الداخلية للشركة. الوضع العام غير متسق تمامًا مع العنوان المكتبي الذي ادعاه الوسيط.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط Lucror Capital Markets غير موجود في العنوان المعلن عنه أعلاه.

الاستنتاج

سافر المحققون إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية إلى وسيط الفوركس Lucror Capital Markets. في عنوان العمل المعروض علنًا، لم يتمكنوا من رؤية اسم الشركة أو أي معلومات تعريفية أخرى عن الوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك موقع عمل حقيقي. يجب على المستثمرين النظر في جميع العوامل بشكل شامل قبل اتخاذ القرار.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط، ولا يجوز استخدامها كأساس للاختيار النهائي.