الغرض

سوق الصرف الأجنبي في الإمارات العربية المتحدة هي سوق فوركس ناشئة تطورت في السنوات الأخيرة. وبفضل موقعها الجغرافي المميز، وسياساتها المالية المفتوحة، وبنيتها التحتية المالية المتقدمة، أصبحت تدريجياً مركزاً مهماً لتداول الفوركس في الشرق الأوسط. ومن أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين على اكتساب فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في المنطقة، توجه فريق المسح إلى الإمارات لإجراء زيارة ميدانية.

العملية

ذهب فريق التفتيش الميداني إلى الإمارات حسب الخطة لزيارة وسيط الفوركس ARK CAPITAL. وفقاً للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو Office 707, innovation One Building, Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai, UAE.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مهمته إجراء تدقيق صارم نيابة عن المستثمرين، ذهب إلى الإمارات وفق خطة دقيقة. وقاموا بالتحقق الميداني من الوسيط ARK CAPITAL، الذي يُدعى أنه يقع في Office 707, Innovation One Building, Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai, UAE.

وصل المفتشون إلى Innovation One Building، الواقع في مركز دبي المالي العالمي، وتحيط به بيئة صاخبة وأجواء تجارية قوية. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي شعار للشركة أو معلومات ذات صلة بالوسيط ARK CAPITAL خارج المبنى.

دخل المفتشون إلى بهو المبنى وذكروا هدفهم لحارس الأمن. بعد التواصل، حصلوا على إذن لدخول المبنى. ومع ذلك، وجدوا أنه لا يوجد اسم شركة محدد في دليل المبنى.

الطوابق من الأول إلى الثالث من المبنى هي مكاتب مشتركة. أراد المفتشون الصعود إلى الطابق السابع، لكنهم وجدوا أن بطاقة الوصول مطلوبة للصعود. نظراً لعدم وجود موعد لديهم، لم يتمكنوا من الذهاب إلى الطابق المستهدف. لذلك، لم يتمكنوا من التأكد مما إذا كانت منطقة المكاتب في {. 0} لم تكن هناك لافتات واضحة ولا إجراءات أمنية، ولا يمكنهم دخول الداخل، ناهيك عن تصوير مكتب الاستقبال وشعاره. هذا المكتب ليس مكتبًا مشتركًا.

من خلال الردهة، لم يكن ممكنًا ملاحظة البيئة الداخلية للشركة، وكان من المستحيل التأكد مما إذا كان الوضع العام يطابق التمركز الذي تدّعيه.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط ARK CAPITAL غير موجود في العنوان أعلاه.

الاستنتاج

ذهب المحققون الميدانيون إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس ARK CAPITAL. في العنوان التجاري المعلن عنه للوسيط، لم يتمكنوا من رؤية اسم الشركة أو أي معلومات أخرى، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك موقع عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ قراراتهم بعد دراسة شاملة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.