الغرض

سوق الصرف الأجنبي في المملكة المتحدة هو أحد أسواق الصرف الأجنبي المهمة عالميًا التي تشكلت عبر تطور تاريخي طويل. يتميز بحجم تداول كبير، وتنوع واسع في منتجات التداول، وعدد كبير من المشاركين في السوق، مما يجعله يحتل مكانة محورية في تداول الفوركس العالمي. من أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لتجار الفوركس في المملكة المتحدة، سافر فريق تقصي الحقائق إلى المملكة المتحدة لإجراء زيارة ميدانية.

العملية

سافر فريق التفتيش الميداني إلى المملكة المتحدة كما هو مخطط لزيارة وسيط الفوركس lilautotrade. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو Wenlock Road 20 - 22 N1 7GU لندن المملكة المتحدة.

فريق تحقق ميداني محترف وذو خبرة، وبدافع من مهمة التدقيق الصارم لصالح المستثمرين، اتبع خطة دقيقة للسفر إلى المنطقة المستهدفة في المملكة المتحدة. قاموا بإجراء تفتيش ميداني للوسيط lilautotrade الذي ادعى أنه موجود في العنوان المذكور أعلاه.

وصل أفراد التحقق إلى المبنى المستهدف بسلاسة. المنطقة المحيطة مزدحمة نسبيًا بأجواء تجارية قوية. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي لافتات أو معلومات ذات صلة بالشركة خارج المبنى.

دخل أفراد التحقق إلى بهو المبنى وشرحوا غرضهم لحارس الأمن. بعد التواصل، حصلوا على الإذن بالدخول.

نظرًا لعدم وجود دليل أو معلومات أخرى عن الشركة في المبنى، لم يتمكن أفراد التحقق من تأكيد موقعها الدقيق وبالتالي لم يتمكنوا من الدخول إلى الداخل. في الوقت نفسه، لم يتمكنوا من تصوير منطقة المكاتب أو منطقة الاستقبال الخاصة بـ lilautotrade. لم يكن المكتب مكتبًا مشتركًا.

في البهو، لم يتمكن أفراد التحقق من ملاحظة البيئة الداخلية للشركة أو أسلوب الديكور أو أنشطة الموظفين. لم يتم العثور على أي معلومات حول هذا الوسيط، مما أدى إلى استنتاج أنه احتيالي.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تم تأكيد أن الوسيط lilautotrade غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الاستنتاج

ذهب المحققون الميدانيون إلى المملكة المتحدة كما هو مخطط لإجراء تفتيش ميداني لوسيط الفوركس lilautotrade. في عنوان عمله المعروض علنًا، لم يتمكنوا من رؤية اسم الشركة أو أي معلومات أخرى لهذا الوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مقر عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ قراراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط ولا ينبغي اعتبارها أساسًا للقرارات النهائية.