الغرض

سوق الصرف الأجنبي في الإمارات العربية المتحدة هو سوق تداول فوركس إقليمي أساسي تطور تدريجياً على مدى العقدين الماضيين. وبالاستفادة من موقع دبي المتميز كمركز مالي للشرق الأوسط، يجمع عدداً كبيراً من وسطاء الفوركس العالميين والإقليميين، مع نشاط عالٍ للتداول عبر الحدود، ويخدم المستثمرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً للظروف الفعلية لمكاتب تجار الفوركس في المنطقة، توجه فريق المسح الميداني إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء زيارة ميدانية.

العملية

في هذه الحلقة، توجه فريق التحقق الميداني إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط له لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس ABZ Capital. وفقاً للمعلومات العامة، فإن عنوان مكتبه هو كينج آل يوسف، الجراند سوق، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

توجه فريق التفتيش المحترف وذو الخبرة، برسالة حراسة صارمة للمستثمرين، وفق تخطيط دقيق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وأجرى تحققاً ميدانياً من الوسيط ABZ Capital الذي يدعي موقعه في العنوان كينج آل يوسف، الجراند سوق، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

بعد الوصول إلى المنطقة باتباع إرشادات الملاحة، فحص فريق التفتيش أولاً المباني على طول شارع كينج آل يوسف بالكامل وحول الجراند سوق واحداً تلو الآخر. هذه المنطقة هي حي سوق تقليدي قديم في دبي، ويحيط بها في الغالب متاجر التجزئة وأكشاك السوق التقليدية ومبانٍ تجارية وسكنية منخفضة الارتفاع، مع أجواء تجارية تميل إلى البيع بالتجزئة المادي غير المتصل بالإنترنت. طوال العملية، لم يتم العثور على أي مبنى مقابل مطابق للعنوان المذكور؛ ولم يكن هناك مبنى مكاتب تجاري يطابق وصف العنوان، ولم يتم العثور على أي معلومات تحمل هوية ABZ Capital في أي مكان حول المنطقة.

نظرًا لتعذّر تحديد موقع المبنى المكتبي المقابل للعنوان المستهدف، لم يتمكّن فريق التفتيش من دخول بهو أي مبنى مقابل، كما لم يجد أي فرد من أفراد الأمن أو الموظفين للتواصل معه بغرض التسجيل. ولم تكن لديه أي إمكانية إطلاقًا لدخول المباني ذات الصلة لإجراء مزيد من التحقق.

ولأن المبنى المادي المقابل للعنوان المستهدف غير موجود أصلًا، لم يتمكّن فريق التفتيش من الوصول إلى الطابق المستهدف المزعوم إطلاقًا، ناهيك عن العثور على أي منطقة مكاتب تابعة لـ ABZ Capital. طوال هذه العملية، لم تكن هناك أي علامات واضحة أو إجراءات أمنية، ولم تكن هناك أي إمكانية إطلاقًا لدخول الجزء الداخلي. خلال الزيارة بأكملها، لم يُعثر على أي مشهد يمكن فيه تصوير مكتب الاستقبال أو شعار مكتب الاستقبال، ولم يكن هناك أي نشاط من نوع المكاتب المشتركة في المنطقة المقابلة للعنوان.

نظرًا لتعذر العثور حتى على المبنى المستهدف، لم تتاح لفريق التفتيش أي فرصة لملاحظة البيئة الداخلية للشركة المزعومة، ناهيك عن التأكد مما إذا كانت بيئة مكتبها تطابق وضعيتها المزعومة.

لذلك، بعد التفتيش الموقعي، تم التأكد من أن الوسيط ABZ Capital غير موجود في العنوان المعلن أعلاه.

الاستنتاج

توجه المفتشون الميدانيون إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لزيارة وسيط الفوركس ABZ Capital شخصيًا. وفي العنوان التجاري الذي يعرضه الوسيط بشكل علني، لم يشاهدوا أي معلومات ذات صلة مثل اسم الشركة، كما لم يتم العثور على أي مبنى مطابق في المنطقة. وبالتالي، تعذر تأكيد موقع الشركة، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقر أعمال حقيقي. ويُنصح المستثمرون باتخاذ قراراتهم بعد دراسة شاملة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط ولا ينبغي اعتمادها كأساس للاختيار النهائي.