الغرض

سوق الصرف الأجنبي في الإمارات العربية المتحدة هو سوق تداول فوركس دولي ناشئ تطور على مدى العقدين الماضيين. وبالاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدبي كمركز مالي في الشرق الأوسط، فقد جذب عددًا كبيرًا من وسطاء الفوركس الذين يخدمون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبفضل درجة عالية من الانفتاح السوقي ونشاط تداول عبر الحدود قوي، فهو المركز الأساسي للاستثمار في الفوركس في المنطقة. لمساعدة المستثمرين والممارسين على اكتساب فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، قام فريق التفتيش الموقعي بزيارة الإمارات لإجراء تحقيق ميداني.

عملية

سافر فريق التفتيش الموقعي لهذه الجلسة إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مقرر لإجراء زيارة ميدانية لتاجر الفوركس FinProMarket. وفقًا للمعلومات المتاحة للجمهور، عنوان مكتبه هو FinProMarket L.L.C-FC فندق ماثيو، الطابق الثاني، ند آل شيبا، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بإحساس بالمهمة لحماية المستثمرين بشكل صارم، سافر إلى الإمارات العربية المتحدة بعد تخطيط دقيق. بناءً على المعلومات المذكورة أعلاه، أجرى الفريق زيارة ميدانية إلى الوسيط FinProMarket.

بناءً على معلومات العنوان المحددة مسبقًا، حاول الفريق تحديد موقع مبنى فندق FC Mathew's Hotel في منطقة ند الشبا في دبي. طوال العملية، لم يتم العثور على أي مبنى مماثل على الخريطة، مما جعل من المستحيل تمامًا الوصول إلى العنوان المستهدف المحدد، ناهيك عن تأكيد الموقع المحدد الذي ادعاه الوسيط.

طوال العملية بأكملها، لم يتم العثور على أي مبنى أو منطقة مستهدفة مقابلة. لم تكن هناك مباني ذات صلة في الجوار تطابق وصف العنوان، ولا مباني تجارية تطابق الوصف، ولم يتم العثور على أي لافتات شركة أو معلومات ذات صلة مرتبطة بـ FinProMarket على الإطلاق. لم تكن هناك مجمع شركة مقابل أو بيئة شارع صالحة.

نظرًا لأنه لم يكن من الممكن أبدًا تحديد موقع المبنى المقابل للعنوان المستهدف، لم تكن هناك طريقة للدخول إلى أي بهو مبنى ذي صلة، ولم يتم الحصول على إذن لدخول أي مبانٍ، ولم يكن للفريق أي اتصال بأي موظف في المبنى المستهدف طوال العملية، ولم تكن هناك طريقة للتحقق مما إذا كانت الشركة لديها لافتة اسم داخل المبنى.

كان من المستحيل تمامًا الوصول إلى الطابق المحدد المقابل للعنوان المستهدف، وبطبيعة الحال لم تكن هناك أي منطقة مكاتب للوسيط. طوال العملية، لم يتم العثور على أي موقع مكتب يحمل شعار FinProMarket، ولم تكن هناك أي إجراءات تحقق أمنية. لم يكن أمام الفريق أي طريقة لدخول ما يسمى بمقر الشركة، ولم يكن هناك مكتب استقبال يمكن تصويره أو شعار لمكتب الاستقبال، ولم يكن الموقع مكتبًا مشتركًا أيضًا.

نظرًا لعدم العثور أبدًا على المبنى الفعلي في العنوان المعني، لم تتح الفرصة لملاحظة ما يسمى بالبيئة الداخلية للشركة، كما لم يكن ممكنًا التأكد مما إذا كانت مقرات العمل المزعومة موجودة بالفعل. وكان الوضع ذو الصلة غير متوافق تمامًا مع التموضع التجاري الذي كشف عنه الوسيط.

لذلك، أكد التفتيش الميداني أن الوسيط FinProMarket غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الاستنتاج

توجه المفتشون الميدانيون إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لزيارة وسيط الفوركس FinProMarket في الموقع، لكنهم لم يروا اسم الشركة أو أي معلومات أخرى للوسيط في عنوان عمله المعروض للعامة، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقر عمل حقيقيًا. يُنصح المستثمرون باتخاذ قراراتهم بعد دراسة شاملة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس للاختيار النهائي.