الغرض

سوق الصرف الأجنبي في سنغافورة، الذي تطور في سبعينيات القرن العشرين، هو سوق فوركس آسيوي مهم. مستفيدًا من موقعه الجغرافي المميز، وبيئته السياسية المستقرة، ونظامه التنظيمي المالي السليم، أصبح أحد المراكز الرئيسية العالمية لتداول العملات الأجنبية. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على الحصول على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، قام فريق التحقق الميداني بزيارات ميدانية في سنغافورة.

العملية

قام فريق التفتيش الميداني بزيارة وسيط الفوركس KCMenkul في سنغافورة كما هو مخطط. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو الطابق الثاني، مبنى CinTech، 73 Science Park Dr، 118254 سنغافورة.

فريق تحقق ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بشعور من المسؤولية للتدقيق بدقة لصالح المستثمرين، سافر إلى سنغافورة وفقًا لجدول زمني مُخطط جيدًا. بناءً على المعلومات المذكورة أعلاه، قاموا بزيارة مادية للوسيط KCMenkul.

توجه موظفو التحقق إلى المنطقة المستهدفة بناءً على معلومات العنوان لإجراء تحقق ميداني على الوسيط KCMenkul، الذي ادعى وجوده في الطابق الثاني، مبنى cintech، 73 science park dr، 118254 سنغافورة.

وصل موظفو التحقق بنجاح إلى المبنى المستهدف. يقع المبنى في منطقة صناعية في سنغافورة، مع بيئة محيطة هادئة نسبيًا وروح تجارية متوسطة. لم يتم العثور على أي لافتات أو معلومات متعلقة بالشركة على الواجهة الخارجية للمبنى.

دخل موظفو التحقق إلى الطابق الأرضي للمبنى. بعد شرح الغرض من زيارتهم لحارس الأمن، حصلوا على إذن بالدخول.

عند الوصول إلى الطابق المستهدف، الطابق الثاني، لم يجد موظفو التحقق أي لافتات واضحة لمنطقة مكتب KCMenkul. نظرًا لأنه لم يتم العثور على معلومات الشركة على لوائح الدليل في الطابقين الأرضي والثاني، ولم يكن هناك رقم وحدة محدد، لم يتمكن موظفو التحقق من تأكيد الوجود الفعلي للشركة وكانوا غير قادرين على دخول الداخل. لم يتمكنوا من تصوير منطقة الاستقبال أو شعار KCMenkul، ولم يكن المكتب مساحة عمل مشتركة.

من المنطقة العامة، حيث لم يتمكنوا من الدخول، لم يتمكن موظفو التحقق من مراقبة البيئة الداخلية للشركة. لم تتطابق الحالة العامة مع موقعها المعلن.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط KCMenkul غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

قام المحقق الميداني بزيارة وسيط الفوركس KCMenkul في سنغافورة كما هو مخطط. في عنوانه التجاري المعروض للجمهور، لم تكن هناك معلومات مرئية مثل اسم الشركة الوسيطة، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك موقعًا تجاريًا فعليًا حقيقيًا. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.