الغرض

سوق الصرف الأجنبي في المملكة المتحدة هو أحد الأسواق المهمة في العالم، تشكل من خلال التنمية طويلة الأجل، ويتميز بتاريخ طويل، وتداول نشط، وتنظيم صارم. باعتباره مركزًا ماليًا دوليًا، فقد جذب العديد من وسطاء الصرف الأجنبي للعمل هنا. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الصرف الأجنبي في هذه المنطقة، ذهب فريق التفتيش الميداني إلى المملكة المتحدة لزيارات ميدانية.

العملية

في هذه القضية، ذهب فريق التفتيش الميداني إلى المملكة المتحدة كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس CREST OPTION FX TRADING. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو Riverside Building, County Hall, Westminster Bridge Rd, London SE1 7PB, UK.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بإحساس بالرسالة للتدقيق بدقة للمستثمرين، تقدم إلى المنطقة المستهدفة في المملكة المتحدة وفقًا لجدول زمني مخطط جيدًا لإجراء تحقق ميداني من المتداول CREST OPTION FX TRADING الذي يدعي وجوده في هذا العنوان.

نجح موظفو التفتيش في الوصول إلى المنطقة المستهدفة، الواقعة بالقرب من بيغ بن، مع بيئة محيطة صاخبة وروح تجارية قوية. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي لافتة للشركة أو معلومات ذات صلة على الجزء الخارجي من المبنى.

دخل موظفو التفتيش إلى بهو المبنى، وذكروا غرضهم لحارس الأمن، وحصلوا على إذن بالدخول.

داخل البهو، لم يتم العثور على لوحة دليل لهذه الشركة، ولم يكتشف موظفو التفتيش أي لافتات واضحة تشير إلى منطقة مكتب CREST OPTION FX TRADING. لذلك، لم يتمكن موظفو التفتيش من الدخول إلى الداخل، ولا يمكنهم تصوير منطقة الاستقبال والشعار الخاص بالشركة، ولم يكن المكتب مكتبًا مشتركًا.

من خلال منطقة البهو، رأى موظفو التفتيش فقط فنادق ومحلات داخل المبنى، ولم يتم ملاحظة أي مكاتب. عند الاستفسار من الموظفين هناك، تم إخبارهم بأنهم لم يسمعوا عن هذه الشركة. الوضع العام لا يتطابق مع موقعها المزعوم.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن المتداول CREST OPTION FX TRADING غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

زار فريق التحقيق وسيط الفوركس CREST OPTION FX TRADING في المملكة المتحدة كما هو مخطط. في عنوان أعماله المعروض علنًا، لم يتمكن الفريق من العثور على أي معلومات مثل اسم شركة الوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يملك مقر أعمال حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.