الغرض

سوق الفوركس في الإمارات العربية المتحدة هو سوق تداول فوركس خارجي ناشئ تطور على مدى العقدين الماضيين. بالاستفادة من موقع دبي المتميز كمركز مالي دولي، وإطارها التنظيمي المالي المرن، وانتشارها التجاري العالمي، جذبت عددًا كبيرًا من وسطاء الفوركس عبر الحدود لتأسيس عملياتها، وأصبحت واحدة من المراكز الأساسية لتداول الفوركس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لمساعدة المستثمرين والممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، قام فريق التفتيش الميداني بزيارة الإمارات لإجراء تفتيش ميداني.

العملية

هذه المرة، توجه فريق المسح إلى الإمارات كما هو مخطط لزيارة وسيط الفوركس Enrichers Investment Group في الموقع. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو مكتب رقم 13، مبنى الحباي، رأس الخور الثالث، دبي.

الفريق المحترف وذو الخبرة، مدفوعًا بإحساس بالمهمة للحفاظ الصارم على مصالح المستثمرين، سافر إلى الإمارات العربية المتحدة بعد تخطيط دقيق. وأجروا تحققًا ميدانيًا من الوسيط Enrichers Investment Group، الذي يُزعم أنه يقع في مكتب رقم 13 بمبنى الحباي.

وصل الفريق بنجاح إلى المنطقة التي يقع فيها المبنى المستهدف. الموقع في شارع مزدحم نسبيًا في دبي، مع مرافق تجارية متطورة حوله، وحركة مرور كثيفة للمشاة والمركبات، وأجواء أعمال عامة قوية. لم يتم العثور على أي لافتات شركة أو معلومات متعلقة بـ Enrichers Investment Group خارج المبنى. التقط الفريق صورًا بانورامية للمبنى وأكدوا أنه في الواقع مبنى سكني، وليس المبنى المكتبي الذي يدعيه الوسيط، ويفتقر إلى المرافق المكتبية التجارية المطلوبة لعمليات الأعمال المالية.

حاول الفريق دخول بهو المبنى. بعد توضيح غرض الزيارة للموظفين المعنيين والتواصل معهم، لم يُمنحوا إذن الدخول ولم يتمكنوا من دخول المناطق الداخلية من المبنى.

لم يتمكن الفريق أبداً من الوصول إلى الطابق المستهدف، الطابق الثالث عشر، ولا من تأكيد الموقع الدقيق للمكتب رقم 13 المحدد. طوال العملية، لم يتم العثور على أي منطقة مكاتب تابعة لـ Enrichers Investment Group، ولم تكن هناك علامات واضحة أو إجراءات أمنية. بسبب عدم القدرة على دخول المبنى، لم يتمكن الفريق من تصوير مكتب الاستقبال أو شعار مكتب الاستقبال، والمكان ليس مكتباً مشتركاً.

بسبب عدم القدرة على دخول المبنى، لم يتمكن الفريق تماماً من ملاحظة البيئة الداخلية لما يسمى بالشركة، ولا من الحكم على نمط ديكورها أو أنشطة موظفيها أو ظروفها الأخرى. طبيعة المكان غير متوافقة تماماً مع التموضع التجاري لأعمال المكاتب الذي يدّعيه الوسيط.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط Enrichers Investment Group غير موجود في العنوان أعلاه.

الخلاصة

كما هو مخطط، زار المفتشون دولة الإمارات العربية المتحدة لإجراء تفتيش ميداني على الوسيط Enrichers Investment Group. وفي عنوانه التجاري المعروض للعموم، لم يتمكنوا من رؤية اسم شركة الوسيط أو أي معلومات أخرى، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقر عمل حقيقي. وينبغي على المستثمرين اتخاذ قرارهم بعد دراسة شاملة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط ولا تُعتبر أساسًا للاختيار النهائي.