الهدف

سوق العملات الأجنبية في المملكة المتحدة هو أحد الأسواق العالمية المهمة التي تشكلت عبر عملية تطور طويلة، ويتميز بتاريخ طويل، نشاط تجاري حيوي، وتنظيم صارم. يحتل مكانة حاسمة في المجال المالي الدولي، حيث تعمل العديد من شركات الوساطة في العملات الأجنبية هنا. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لشركات الوساطة في العملات الأجنبية في هذه المنطقة، قام فريق التحقق الميداني بالسفر إلى المملكة المتحدة لإجراء زيارات ميدانية.

العمليات

في هذا التحقيق الميداني، قام الفريق بزيارة شركة الوساطة في العملات الأجنبية Nemo.money في المملكة المتحدة كما كان مخططاً. وفقاً للمعلومات العامة، عنوان مكتبها هو 8 - 10 Old Jewry, London, England, EC2R 8DN.

فريق فحص ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعاً برغبة في التحقق بدقة للمستثمرين، تقدم وفقاً لخطة دقيقة إلى المنطقة المحددة في المملكة المتحدة لإجراء تحقق مادي لشركة الوساطة Nemo.money التي تدعي أنها موجودة في العنوان المذكور.

نجح موظفي الفحص في الوصول إلى المبنى المحدد، الموجود في منطقة Old Jewry في لندن، حيث البيئة المحيطة نشطة وذات جو تجاري قوي. لكن لم يتم العثور على أي علامة أو معلومات متعلقة بالشركة على الجزء الخارجي للمبنى.

دخل موظفي الفحص إلى lobby المبنى وشرحوا هدفهم لحارس الأمن. بعد التواصل، تم الحصول على إذن للدخول. على لوحة الدليل داخل المبنى، لم تكن هناك أي معلومات عن هذه الشركة.

لم يجد موظفي الفحص أي منطقة مكتبية لشركة Nemo.money. نظراً لعدم اكتشاف أي معلومات عن الشركة داخل المبنى، لم يتمكن موظفي الفحص من دخول ما يسمى بالجزء الداخلي، ولم يتمكنوا من تصوير مكتب الاستقبال، ولم تكن منطقة المكتب مكتباً مشتركاً.

عبر منطقة lobby، لم يتمكن موظفي الفحص من ملاحظة البيئة الداخلية للشركة، ولم يجدوا أي معلومات عن هذه شركة الوساطة. عند الاستفسار من الموظفين، تم إبلاغهم بأنه لا يوجد شركة كهذه، ولم تتطابق الحالة العامة مع ادعاءاتها.

لذلك، بعد الفحص الميداني، تم التأكد أن شركة الوساطة Nemo.money غير موجودة في العنوان المذكور.

الخلاصة

ذهب المحقق الميداني إلى المملكة المتحدة كما كان مخططاً لإجراء فحص مادي لشركة الوساطة في العملات الأجنبية Nemo.money. في عنوان العمل المعرض علناً، لم يمكن رؤية أي معلومات مثل اسم الشركة لهذه شركة الوساطة، مما يشير إلى أن هذه شركة الوساطة لا تملك مكان عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون بإجراء اختيارهم بعد اعتبار شامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء أعلاه هي للاستشارة فقط ولا يجب استخدامها كأساس للاختيار النهائي.