سبب هذه الزيارة

سوق الصرف الأجنبي الدولي في هونغ كونغ قد تطور منذ السبعينيات. نظرًا لإلغاء السيطرة على صرف العملات الأجنبية في هونغ كونغ في عام 1973 ، حدث تدفق كبير لرؤوس الأموال الدولية ، وتزايد عدد المؤسسات المالية التي تعمل في مجال صرف العملات الأجنبية. أصبح سوق الصرف الأجنبي أكثر نشاطًا وتطورًا إلى سوق صرف أجنبي دولي. سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ هو سوق غير مرئي ليس له مكان تداول ثابت. يقوم المتداولون بإجراء صفقات صرف العملات الأجنبية من خلال مرافق الاتصال الحديثة المختلفة وشبكات الكمبيوتر. تتمتع هونغ كونغ بموقع جغرافي وظروف المنطقة الزمنية المشابهة لتلك في سنغافورة ، مما يجعل التداول مع أسواق صرف العملات الأجنبية الدولية الأخرى سهلاً جدًا. المشاركون في سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ هم بشكل رئيسي البنوك التجارية والشركات المالية. هناك ثلاثة أنواع من وسطاء صرف العملات الأجنبية في هذا السوق: الوسطاء المحليون ، الذين يقتصر عملهم على هونغ كونغ فقط ؛ الوسطاء الدوليون ، الذين قاموا بتوسيع أعمالهم إلى سوق صرف العملات الأجنبية في هونغ كونغ بعد السبعينيات ؛ الوسطاء الدوليون الذين تطورت أعمالهم في هونغ كونغ وتوسعت إلى أسواق صرف العملات الأجنبية في الخارج. من أجل مساعدة المستثمرين أو العاملين لديهم فهم شامل أكثر لوسطاء صرف العملات الأجنبية في هونغ كونغ ، فإن فريق البحث سيقوم بزيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق التحقيق إلى هونغ كونغ، الصين لزيارة وسيط صرف العملات الأجنبية HLJY (المرخص: هونغ كونغ هانغ لي بوليون ليميتد) كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في وحدة 12، الطابق 26، مركز شون تاك، برج تجار الصين، 168-200 طريق كونوت المركزي، هونغ كونغ.

وصل فريق الاستطلاع إلى الوجهة في منطقة تجارية متطورة في شيونغ وان في 17 يونيو 2023، حيث يقع مركز شون تاك تشاينا ميرشانتس تاور، وهو مبنى تجاري فاخر، في الجزء العلوي من محطة شيونغ وان (مخرج D)، مع وسائل نقل مريحة بما في ذلك القطار الكهربائي وغيرها. يحتوي على رابط مغطى لنظام الممرات المشاة المرتفعة مما يجعل الوصول إلى كل مكان في شيونغ وان سهلاً للعمل والتسوق. في الطابق الأرضي يقع محطة العبارات من هونغ كونغ - ماكاو ومركز التسوق. هناك أيضًا العديد من المحلات التجارية والمطاعم والمباني السكنية ومحلات السلع الاستهلاكية الكبرى القريبة، والتي تحيط بها بيئة نظيفة مع تجمعات كبيرة من الناس.

بعد دخول المبنى، اكتشف المحققون من دليل الشركات أن الغرفة 2612 كانت محتلة بواسطة شركات ذات صلة بـ "Rsun" بعد وصولهم إلى الطابق 26. ويمكن رؤية اسم الشركة وشعار "Rsun" عند مدخل مكتب 2612 ومكتب الاستقبال، ولكن لم يكن هناك أي معلومات عن وسيط HLJY.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن HLJY ليس لديه وجود مادي هناك.

الاستنتاج

ذهب المحققون إلى هونغ كونغ لزيارة وسيط الفوركس HLJY كما هو مجدول، ولم يجدوا الشركة في العنوان التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مكتب تجاري فعلي هناك. لذلك، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار منطقي بناءً على النظرة الشاملة.

تنصل

يتم استخدام المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.