الغرض

سوق الصرف الأجنبي في الإمارات هو سوق صرف أجنبي إقليمي محوري ناشئ تطور على مدى العقدين الماضيين. بالاعتماد على ميزة موقع دبي كمركز مالي دولي، جمع عدداً كبيراً من مؤسسات التداول المالي من جميع أنحاء العالم. تحسن النظام التنظيمي المالي الإقليمي تدريجياً، مما جعله مركز التوزيع الأساسي ذا أعلى نشاط لتداول العملات الأجنبية في الشرق الأوسط. لمساعدة المستثمرين على اكتساب فهم أكثر شمولاً لظروف التشغيل الفعلية لوكلاء الصرف الأجنبي في المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة، لزيارة ميدانية.

الإجراءات

في هذا العدد، سافر فريق التفتيش الميداني إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لزيارة ميدانية لوسيط الفوركس GGTREC. وفقاً للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو برج الماس، الطابق 36، أبراج بحيرات جميرا (JLT)، دبي، الإمارات العربية المتحدة، صندوق بريد 37736.

انطلق فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، يحمل إحساساً بالرسالة لحماية المستثمرين بصرامة، إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة وفقاً لخطة مدروسة جيداً. قاموا بالتحقق الميداني من الوسيط GGTREC، الذي يزعم أنه يقع في الطابق 36 من برج الماس.

وصلوا بسلاسة إلى مبنى برج الماس. يقع الموقع في منطقة التجمع المالي لأبراج بحيرات جميرا في قلب دبي، وتحيط به أعداد كبيرة من مباني المكاتب التجارية ومرافق الخدمات التجارية، مع أجواء تجارية قوية للغاية. خارج المبنى، لم يتم العثور على أي لافتات للشركة أو معلومات ذات صلة تحمل كلمات GGTREC؛ لم يكن مرئياً سوى لافتة برج الماس الخاصة بالمبنى نفسه، وأمكن تصوير وتسجيل منظر بانورامي كامل للمبنى.

دخل الموظفون المعنيون بهو الطابق الأرضي للمبنى وأوضحوا غرضهم لحارس الأمن. بعد تسجيل معلوماتهم، حصلوا على إذن بدخول منطقة الردهة. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي معلومات باسم الشركة مميزة بـ GGTREC على لوحة دليل الطوابق في المنطقة العامة بالردهة.

عند محاولة الذهاب إلى الطابق المستهدف، الطابق السادس والثلاثين، وُجد أنه لا توجد صلاحية وصول للطابق المقابل، ولم يتمكنوا من الوصول إلى الطابق السادس والثلاثين لتأكيد الموقع المحدد. طوال العملية بأكملها، لم يتم العثور على أي منطقة مكتبية لـ GGTREC، ولم تكن هناك أي لافتات واضحة تحمل اسم الشركة. لم تكن هناك شروط دخول أخرى باستثناء الأمن الصارم أو عدم وجود موعد؛ كان من المستحيل تمامًا الدخول إلى داخل الشركة، ولم تكن هناك حالة مكتب مشترك. كان من المستحيل تمامًا تصوير مكتب الاستقبال وشعار مكتب الاستقبال.

نظرًا لأنه كان من المستحيل دخول المنطقة المقابلة في الطابق السادس والثلاثين، لم تكن هناك أي وسيلة لمراقبة البيئة الداخلية للشركة عبر أي باب زجاجي أو منطقة مكتب الاستقبال، ولم توجد أي آثار ذات صلة لنشاط الموظفين. ولا يتوافق الوضع الميداني العام تمامًا مع ادعاء الوسيط بإنشاء مكتب في هذا الموقع.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط GGTREC غير موجود في العنوان المذكور علنًا أعلاه.

الاستنتاج

توجه موظفو التفتيش الميداني إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس GGTREC، ولكن في عنوان العمل الذي يعرضه علنًا، لم يتمكنوا من رؤية اسم شركة الوسيط أو أي معلومات أخرى، مما يشير إلى أن الوسيط لا يملك مقر عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ قرارهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء الواردة أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس للاختيار النهائي.